九九热免费精品视频,麻豆久久久久,在线偷拍自拍 http://www.lxbsy.com/journal 離岸快車(chē) Thu, 04 Jan 2024 02:20:22 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.8.41 公安部:警惕以“境外公司駐華代表處”名義融資詐騙 http://www.lxbsy.com/journal/2008/09/vsj3/ http://www.lxbsy.com/journal/2008/09/vsj3/#comments Sun, 31 Aug 2008 22:39:15 +0000 http://www.lxbsy.com/journal/?p=328 法制網(wǎng)北京9月2日訊 針對(duì)近期一些地方出現(xiàn)以境外公司駐華代表處名義對(duì)中小企業(yè)實(shí)施融資詐騙犯罪增多,公安部今天發(fā)布警方提示,提醒廣大群眾和中小企業(yè),要提高防范意識(shí),警惕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),選擇正規(guī)、合法的投融資渠道。在遭遇類似可疑融資詐騙時(shí),及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

今年4月,北京市公安機(jī)關(guān)查處了16家從事融資詐騙犯罪活動(dòng)的境外公司駐華代表處。這些境外公司駐華代表處通過(guò)與中介公司相互勾結(jié)、發(fā)布虛假融資信息等方式,騙取600余家中小企業(yè)資金達(dá)數(shù)千萬(wàn)元人民幣。

據(jù)介紹,代表處融資詐騙的犯罪手法主要分五個(gè)步驟:第一步,不法分子虛構(gòu)境外公司或在境外注冊(cè)離岸公司,然后設(shè)立駐華代表處,散布融資貸款信息,誘使急需資金的企業(yè)前來(lái)洽談;第二步,融資企業(yè)提交相關(guān)材料,代表處謊稱進(jìn)行資格審查后,由其遞交境外公司審批;第三步,代表處與融資企業(yè)簽定“中外融資合作意向書(shū)”,指定律師事務(wù)所代辦資信調(diào)查等相關(guān)法律事項(xiàng),指定評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行投資安全與增值潛力分析評(píng)估,并要求融資企業(yè)到其指定的擔(dān)保公司為融資項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保;第四步,在律師、評(píng)估、擔(dān)保機(jī)構(gòu)完成相應(yīng)報(bào)告后,代表處以境外公司名義派員到融資企業(yè)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察,做出綜合評(píng)估。融資企業(yè)需要支付大量“評(píng)估費(fèi)”、“律師代理費(fèi)”、“擔(dān)保費(fèi)”等費(fèi)用;第五步,在騙取融資企業(yè)各種高額融資費(fèi)用后,代表處尋找各種理由中斷合作,如

“目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作模式不能完全與國(guó)際接軌”、 “境外公司總部對(duì)項(xiàng)目不認(rèn)可”等,致使融資企業(yè)無(wú)法收回各種前期費(fèi)用,從而達(dá)到騙取融資企業(yè)錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/p>

警方提示,代表處融資詐騙犯罪具有鮮明特點(diǎn):一是運(yùn)作方式極具欺騙性。此類犯罪的不法分子通常租用高檔寫(xiě)字樓,編造精美“公司簡(jiǎn)介”,在各類媒體廣做宣傳,吹噓公司有龐大的運(yùn)作資金和雄厚的實(shí)力,甚至向融資企業(yè)出具不易證實(shí)的巨額外國(guó)銀行票據(jù),騙取融資企業(yè)信任。二是代表處與中介機(jī)構(gòu)形成詐騙鏈條。在詐騙過(guò)程中,代表處往往與評(píng)估公司、擔(dān)保公司、律師事務(wù)所、信息咨詢公司等中介公司相互勾結(jié),指定融資企業(yè)到指定的關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估、擔(dān)保等。關(guān)聯(lián)公司在收取高額代理費(fèi)后,會(huì)將費(fèi)用的70%至80%轉(zhuǎn)給代表處。三是組織嚴(yán)密,分工明確,逃避打擊能力強(qiáng)。代表處融資詐騙犯罪團(tuán)伙主要成員多利用臨時(shí)雇傭的“項(xiàng)目經(jīng)理”、“商務(wù)代表”負(fù)責(zé)與融資企業(yè)簽定合同、收取費(fèi)用等具體事宜,自己則在幕后組織指揮,以此逃避公安機(jī)關(guān)打擊處理。

公安部提醒廣大群眾和中小企業(yè),要提高防范意識(shí),警惕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),選擇正規(guī)、合法的投融資渠道。在遭遇類似可疑融資詐騙時(shí),請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

(法制日?qǐng)?bào))

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