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自2018年澳大利亞頒布了新的數(shù)字貨幣監(jiān)管法案后，成為在國(guó)內(nèi)提供澳大利亞數(shù)字貨幣牌照的咨詢機(jī)構(gòu)。竭誠(chéng)為眾多數(shù)字貨幣交易商、區(qū)塊鏈技術(shù)商、機(jī)構(gòu)，提供AUSTRAC牌照的辦理。
澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司的要求：
1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所有業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司。沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護(hù)AML/CTF計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。
3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過(guò)AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和AML/CTF項(xiàng)目保持7年的特殊記錄。
注冊(cè)澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司：
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。
澳大利亞公司銀行賬戶辦理時(shí)間：
辦理牌照的必要第二步準(zhǔn)備是開(kāi)設(shè)澳大利亞銀行賬戶。澳大利亞當(dāng)?shù)囟驴梢詤f(xié)助客戶開(kāi)辦澳大利亞銀行的公司賬戶，詳細(xì)資料如下：澳大利亞有多家非常良好的銀行，供客戶公司辦理，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國(guó)家銀行、西澳大利亞銀行等。
澳大利亞公司請(qǐng)?zhí)峁┤缦赂郊?br /> 1.公司注冊(cè)證書(shū)；
2.公司稅號(hào)
3.澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€(gè)人ID掃描件
4.所有股東（持股10%以上）的護(hù)照掃描件
5.澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6.所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名開(kāi)戶時(shí)間由銀行工作量多少來(lái)定，一般情況下當(dāng)天客戶開(kāi)戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時(shí)間。
AUSTRAC牌照辦理服務(wù)內(nèi)容：
1. 協(xié)助辦理董事的無(wú)公證；
2.撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、運(yùn)營(yíng)方案；
3.準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
4.撰寫反條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5.向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
6. 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。
7.若AUSTRAC和ASIC需要提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement
澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司的要求：
1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所有業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司。沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護(hù)AML/CTF計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。
3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過(guò)AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和AML/CTF項(xiàng)目保持7年的特殊記錄。
注冊(cè)澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司：
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。
澳大利亞公司銀行賬戶辦理時(shí)間：
辦理牌照的必要第二步準(zhǔn)備是開(kāi)設(shè)澳大利亞銀行賬戶。澳大利亞當(dāng)?shù)囟驴梢詤f(xié)助客戶開(kāi)辦澳大利亞銀行的公司賬戶，詳細(xì)資料如下：澳大利亞有多家非常良好的銀行，供客戶公司辦理，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國(guó)家銀行、西澳大利亞銀行等。
澳大利亞公司請(qǐng)?zhí)峁┤缦赂郊?br /> 1.公司注冊(cè)證書(shū)；
2.公司稅號(hào)
3.澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€(gè)人ID掃描件
4.所有股東（持股10%以上）的護(hù)照掃描件
5.澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6.所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名開(kāi)戶時(shí)間由銀行工作量多少來(lái)定，一般情況下當(dāng)天客戶開(kāi)戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時(shí)間。
AUSTRAC牌照辦理服務(wù)內(nèi)容：
1. 協(xié)助辦理董事的無(wú)公證；
2.撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、運(yùn)營(yíng)方案；
3.準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
4.撰寫反條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5.向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
6. 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。
7.若AUSTRAC和ASIC需要提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement