離岸賬戶(hù)可以付匯給埃塞俄比亞嗎？
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埃塞俄比亞算是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，離岸賬戶(hù)向埃塞俄比亞付款前建議咨詢(xún)一下你的開(kāi)戶(hù)行，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。有時(shí)候銀行要求提供相關(guān)的進(jìn)出口合同。
根據(jù)FATF目前的實(shí)踐，高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)分為兩類(lèi)，一類(lèi)是需對(duì)其采取積極反制措施的國(guó)家，目前是朝鮮和伊朗；另一類(lèi)是在其反洗錢(qián)和反恐融資方面存在系統(tǒng)性缺陷，且FATF要求關(guān)注的國(guó)家，目前包括埃塞俄比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、特立尼達(dá)和多巴哥、突尼斯和也門(mén)。
根據(jù)FATF目前的實(shí)踐，高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)分為兩類(lèi)，一類(lèi)是需對(duì)其采取積極反制措施的國(guó)家，目前是朝鮮和伊朗；另一類(lèi)是在其反洗錢(qián)和反恐融資方面存在系統(tǒng)性缺陷，且FATF要求關(guān)注的國(guó)家，目前包括埃塞俄比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、特立尼達(dá)和多巴哥、突尼斯和也門(mén)。