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北京公司辦理ODI備案登記,需要成立滿1年以上,如成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。
北京公司境外投資ODI備案流程:發(fā)改委核準(zhǔn)或備案→商務(wù)部核準(zhǔn)或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監(jiān)管)→實(shí)施ODI。
1.境外投資,是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。(來源:《境外投資管理辦法》 第二條);
2.商務(wù)部和省級商務(wù)主管部門按照企業(yè)境外投資的不同情形,分別實(shí)行備案和核準(zhǔn)管理。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,實(shí)行核準(zhǔn)管理。企業(yè)其他情形的境外投資,實(shí)行備案管理。(來源:《境外投資管理辦法》 第六條);對屬于備案情形的境外投資,中央企業(yè)報商務(wù)部備案;地方企業(yè)報所在地省級商務(wù)主管部門備案。(來源:《境外投資管理辦法》 第九條)
3.注冊地在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的企業(yè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)商務(wù)金融局辦理;隸屬于朝陽區(qū)、海淀區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、昌平區(qū)、大興區(qū),北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自貿(mào)區(qū)組團(tuán)企業(yè)在所屬區(qū)商務(wù)局(商務(wù)金融局)辦理。
北京公司股東需要向商務(wù)部門和發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項,為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。
發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。
外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后,需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》,在銀行完成外匯登記手續(xù)。
如果是涉及敏感行業(yè),無論項目投資金額大小,一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。