美國MSB牌照辦理的需求是怎么樣的？
1
贊同來自: 什么都吃的下
申請美國MSB牌照需要的流程和資料如下：
注冊美國公司并取得稅務(wù)號碼；
準備清晰、詳細的業(yè)務(wù)計劃書；
準備雇傭協(xié)議、反洗錢政策手冊；
選擇合適的監(jiān)管機構(gòu)并進行注冊；
準備符合要求的資本金，資質(zhì)和信用證明材料；
完成申請表格，繳納相關(guān)費用；
監(jiān)管機構(gòu)進行審核，核準后頒發(fā)MSB牌照。
申請資料包括但不限于：
公司章程、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；
公司股東、高管身份證明及相關(guān)經(jīng)歷介紹；
業(yè)務(wù)計劃書、反洗錢政策手冊等業(yè)務(wù)文件；
公司財務(wù)報表、銀行賬戶證明、信用評級報告等財務(wù)材料；
公司信用記錄、運營歷史、商業(yè)參考等背景資料。
注冊美國公司并取得稅務(wù)號碼；
準備清晰、詳細的業(yè)務(wù)計劃書；
準備雇傭協(xié)議、反洗錢政策手冊；
選擇合適的監(jiān)管機構(gòu)并進行注冊；
準備符合要求的資本金，資質(zhì)和信用證明材料；
完成申請表格，繳納相關(guān)費用；
監(jiān)管機構(gòu)進行審核，核準后頒發(fā)MSB牌照。
申請資料包括但不限于：
公司章程、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；
公司股東、高管身份證明及相關(guān)經(jīng)歷介紹；
業(yè)務(wù)計劃書、反洗錢政策手冊等業(yè)務(wù)文件；
公司財務(wù)報表、銀行賬戶證明、信用評級報告等財務(wù)材料；
公司信用記錄、運營歷史、商業(yè)參考等背景資料。
0
優(yōu)勢：名氣大，申請費用低，申請周期短，無保證金，無場地人員開支，無月維費用。
頒發(fā)部門：FINCEN金融管理局
經(jīng)營范圍：
1.Dealer in foreign exchange （外匯交易商）
2.Money transmitter（匯款商）
3.Seller of money orders（匯票銷售商）
美國MSB牌照的適用范圍：美國聯(lián)邦52個州通用
申請流程：
第一步：美國當(dāng)?shù)毓咀?br />
1.公司名稱：首字母/全英文大寫，尾綴：limited/LTD/INC/CORP
2.董事資料：身份證正反面照片，或者護照加地址證明。
3.注冊資金：2萬美金
4.注冊地址：要當(dāng)?shù)氐淖缘刂?br />
第二步：MSB牌照遞交申請
1. MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計
申請周期：2周左右
后期年審: 公司做年審,牌照不用年審
頒發(fā)部門：FINCEN金融管理局
經(jīng)營范圍：
1.Dealer in foreign exchange （外匯交易商）
2.Money transmitter（匯款商）
3.Seller of money orders（匯票銷售商）
美國MSB牌照的適用范圍：美國聯(lián)邦52個州通用
申請流程：
第一步：美國當(dāng)?shù)毓咀?br />
1.公司名稱：首字母/全英文大寫，尾綴：limited/LTD/INC/CORP
2.董事資料：身份證正反面照片，或者護照加地址證明。
3.注冊資金：2萬美金
4.注冊地址：要當(dāng)?shù)氐淖缘刂?br />
第二步：MSB牌照遞交申請
1. MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計
- 準備與撰寫申請材料
- 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
- 申請過程中，負責(zé)回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
申請周期：2周左右
后期年審: 公司做年審,牌照不用年審
