加拿大MSB牌照申請要求
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申請加拿大MSB牌照需要先在加拿大注冊一家公司。這家公司將作為申請MSB牌照的主體。在注冊公司時，需提供公司名稱，若已有加拿大公司，則提供公司基本信息。同時，需要提供加拿大公司的股東和董事的詳細個人信息，包括護照掃描件、個人電話和住址等。還需要一個在加拿大的辦公室地址，并且準備公司服務類型的描述，參考MSB服務類型列表。
申請材料除了公司基本資料外，還需詳細列明公司的總交易金額。這些信息將幫助FINTRAC評估公司的業務規模和風險。同時，需要提供公司在加拿大境內的銀行賬戶信息，包括開戶行、賬戶號碼和銀行分行地址等。合規專員的聯系方式也是必要材料，因為合規專員在公司遵循MSB相關法規方面扮演著關鍵角色。
指定合規負責人負責實施和監督合規計劃，并制定最新的書面合規政策和程序，這些政策和程序需由高級管理人員批準。此外，還要進行風險評估，記錄緩解措施及策略。為了確保員工、代理人等能夠正確執行合規政策，公司需為他們制定并維護書面培訓計劃。每兩年審查一次法規遵循計劃，以測試其有效性。
準備好所有材料后，通過FINTRAC的在線門戶提交MSB牌照申請。FINTRAC會對申請進行審查，可能提出一些問題，需要申請者在申請過程中進行回答。如果FINTRAC需要額外的文案或說明，申請者需要負責撰寫并提交
申請材料除了公司基本資料外，還需詳細列明公司的總交易金額。這些信息將幫助FINTRAC評估公司的業務規模和風險。同時，需要提供公司在加拿大境內的銀行賬戶信息，包括開戶行、賬戶號碼和銀行分行地址等。合規專員的聯系方式也是必要材料，因為合規專員在公司遵循MSB相關法規方面扮演著關鍵角色。
指定合規負責人負責實施和監督合規計劃，并制定最新的書面合規政策和程序，這些政策和程序需由高級管理人員批準。此外，還要進行風險評估，記錄緩解措施及策略。為了確保員工、代理人等能夠正確執行合規政策，公司需為他們制定并維護書面培訓計劃。每兩年審查一次法規遵循計劃，以測試其有效性。
準備好所有材料后，通過FINTRAC的在線門戶提交MSB牌照申請。FINTRAC會對申請進行審查，可能提出一些問題，需要申請者在申請過程中進行回答。如果FINTRAC需要額外的文案或說明，申請者需要負責撰寫并提交
