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卓志張
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能申請下來一些有含金量的牌照走在合規的道路上,也是決定你的交易所能做多遠的重要因素之一。從投資者角度來講,您的交易所實力如何,我的投資安全能否得到更多的保障,從交易所能拿到什么樣的合規牌照也可看出。 數字貨幣/外滙平臺他有數字貨幣牌照/外滙牌照的合規證明自然要答
美國全國q貨協會(National Futures Association---NFA),美國全國q貨協會(NFA)是按照美國《商品交易法》第17節的規定,于1976年組建的q貨行業自律組織,屬非盈利性會員制組織,是美國q貨外滙交易非商業獨立監管機構。 美國答
美國財政部和證監會曾明確要求,數字資產交易所受《銀行保密法(BSA)》規制,在美開展數字資產交易業務,或從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,以便合法開展業務,且同時須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規定。 MSB牌照需要提供的資料: 1.至少提供答
1、法人護照 2、海外公司掃描件 3、公司未來三年發展規劃書 4、法人履歷 5、銀行卡流水 6、無犯罪記錄證明 7、法人或董事地址證明 8、未來財稅計劃 3、會員和聯合會員 任何在CFTC登記的機構或個人和期貨交易所都可以成為NFA的會員答
首先我們要知道美國MSB牌照是由(美國財政部下設機 構金融犯罪執法局)監管并頒發的一類金融牌照,火幣網等平臺均持有此牌照開展經營。擁有MSB牌子,將助您在合規經營下拓展更廣闊的增量市場。 主要收監管對象是金錢服務相關的業 務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交答
監管條件 1. 美國注冊成立的公司。 2. 美國合法地址。 3. 美國境內的銀行賬戶。 4. 公司聯系電話。 5. 對合規專員或股東進行背景調查。 6. 擁有適當的業務架構,良好的內部監 控系統,以及公司人員具備一定的數字貨 幣發行行業的資質和經驗。答
MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標準配備的牌照,說道MSB牌照我們最先想到的就是美國MSB牌照,它有著美國財政部的權威批準,而且名氣非常的大擁有美國牌照,會讓您的數字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可。Coinbase, Bitfinex,Poloiex,火幣答
牌照概述 美國 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移(包括數字答
美國MSB牌照業務范圍: 包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移(包括數字貨幣/虛擬貨幣)、ICO 發行、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。 投資者認可 美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可。 獲答
美國近幾年陸續發數字貨幣牌照和電子錢包牌照。 美國 MSB合規監管牌照未來對于交易所來說是必然持有且被監管的。美國MSB牌照的作用是什么呢?下面我們來介紹美國MSB牌照的監管作用以及申請流程。 隨著合規要求越來越高,交易所自身的法律風險管理也需要逐步提高。 M答
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