VASP以及相關(guān)執(zhí)照申請流程

2024-11-14 15:43 添加評論

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第一階段是指BSP評估申請人作為EMI和vasp申請的資格，處理時(shí)間為13個(gè)工作日。

第二階段是指申請簽發(fā)不反對函以分別向證券交易委員會注冊其公司章程(aoi)或合作章程(aoc)和/或附則(bl))表明其作為合伙企業(yè)/公司/合作社的msb運(yùn)營商的目的，處理時(shí)間為7個(gè)工作日；

第三階段是指申請?jiān)S可/授權(quán)以作為 VASP/EMI 運(yùn)營并提供高級 EPFS，處理時(shí)間為 20 個(gè)工作日。

在第1階段提交申請后，申請以和提供高級身份建立和運(yùn)營、注冊為和提供高級的申請費(fèi)為P1,000.00.費(fèi)用)用于和提供高級/和提供高級應(yīng)在第3階段要求。

1、申請企業(yè)需注冊在菲律賓；

2、申請者向央行提交申請，準(zhǔn)備材料以供評估；

3、收到央行通知后，根據(jù)央行要求準(zhǔn)備相關(guān)資料；

4、交付申請費(fèi)用；

5、接收央行頒發(fā)的注冊許可證；

6、注冊過后五天以內(nèi)必須提交注冊證明給央行的監(jiān)審部門；

7、開始營業(yè)的三十天以內(nèi)必須到菲律賓反洗錢委員會秘書處報(bào)道辦理注冊

2024-11-14 15:44 添加評論

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準(zhǔn)備資料：收集并準(zhǔn)備所有申請所需的文件和信息，包括但不限于以下內(nèi)容： ①　公司文件：包括公司注冊證明、章程、法定代表人或董事的身份證明等。 ②　業(yè)務(wù)計(jì)劃：說明您的業(yè)務(wù)模式、服務(wù)范圍和運(yùn)營計(jì)劃。 ③　內(nèi)部控制和合規(guī)政策：包括反洗錢（AML）和知識產(chǎn)權(quán)等合規(guī)答
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