注冊立陶宛加密貨幣牌照的要點(diǎn)
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- 要申請立陶宛加密貨幣許可牌照，必須首先在立陶宛成立一家有限責(zé)任公司（UAB）。最低股本要求為2500歐元。公司注冊可以完全遠(yuǎn)程進(jìn)行，從我們收到所有必需的文件資料開始計(jì)算，通常大約需要10個工作日。
- 目前，公司結(jié)構(gòu)的最低要求為1人，這個人可以擔(dān)任股東，董事和反洗錢合規(guī)官。但是，對于反洗錢合規(guī)官（CO）職位，需要先前有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和授權(quán)證書的人擔(dān)任。我們的團(tuán)隊(duì)建議將公司結(jié)構(gòu)問題外包給符合AML/KYC法規(guī)要求的第三方服務(wù)商。外包的公司結(jié)構(gòu)至少包括2名董事會成員，反洗錢合規(guī)官(CO)具有專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，并且不需要在立陶宛的居住證明。根據(jù)項(xiàng)目審查，我們會幫您持續(xù)地進(jìn)行公司的后期維護(hù)，包括會計(jì)認(rèn)證，當(dāng)?shù)貙?shí)體和合規(guī)服務(wù)。
- 執(zhí)牌公司必須根據(jù)AML / KYC的規(guī)定，對所有進(jìn)行的交易作及時的詳盡的記錄。監(jiān)管機(jī)構(gòu)FCIS可能會查詢公司的所有交易活動，尤其是涉及AML / KYC政策方面的活動。當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求檢查和監(jiān)督公司的商業(yè)活動
