美國徹查離岸賬戶逃稅
美國聯(lián)邦檢察官于當?shù)貢r間本周二表示，美國國稅局已經(jīng)得到法院許可，要求五家銀行披露涉嫌利用瑞士及百慕大銀行進行逃稅的賬戶持有人的信息。
此次被要求提供資料的五家銀行分別是花旗集團、紐約梅隆銀行、摩根大通銀行、美國銀行及匯豐銀行美國分行。根據(jù)檢方的公告，這五家銀行并未被指控存在違法行為，但是其為瑞士和百慕大的兩家外資銀行持有關(guān)聯(lián)賬戶。
美國國稅局代理局長丹尼爾-瓦菲爾(Daniel Werfel)在聲明中表示：“此次的傳票表明了我們徹查利用離岸賬戶逃稅的違法者的信心。”
目前，瑞士和百慕大的兩家外資銀行方面尚未就此事發(fā)表評論。檢方指出，這兩家銀行此前均存在為美國逃稅者持有秘密賬戶的行為。
美國國稅局表示，作為逃稅調(diào)查工作的一部分，其已經(jīng)推出了一項自愿披露項目，以鼓勵逃稅者自行認罪并通過繳納罰金來避免調(diào)查。美國國稅局稱，通過該項目，美國納稅人已經(jīng)披露了在瑞士和百慕大的兩家外資銀行的371個賬戶。
這些被查的離岸賬戶涉及金額都是很大的吧？
此次被要求提供資料的五家銀行分別是花旗集團、紐約梅隆銀行、摩根大通銀行、美國銀行及匯豐銀行美國分行。根據(jù)檢方的公告，這五家銀行并未被指控存在違法行為，但是其為瑞士和百慕大的兩家外資銀行持有關(guān)聯(lián)賬戶。
美國國稅局代理局長丹尼爾-瓦菲爾(Daniel Werfel)在聲明中表示：“此次的傳票表明了我們徹查利用離岸賬戶逃稅的違法者的信心。”
目前，瑞士和百慕大的兩家外資銀行方面尚未就此事發(fā)表評論。檢方指出，這兩家銀行此前均存在為美國逃稅者持有秘密賬戶的行為。
美國國稅局表示，作為逃稅調(diào)查工作的一部分，其已經(jīng)推出了一項自愿披露項目，以鼓勵逃稅者自行認罪并通過繳納罰金來避免調(diào)查。美國國稅局稱，通過該項目，美國納稅人已經(jīng)披露了在瑞士和百慕大的兩家外資銀行的371個賬戶。
這些被查的離岸賬戶涉及金額都是很大的吧？
