bvi公司開戶必須提供股東和董事信息嗎？
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TeeVa - 協橋 - 吳衛宏
你好！匯豐銀行前年開始加強對離岸公司的開戶盡職調查，對BVI等地區離岸公司在匯豐開戶，除了要提供最基本的公司股東董事信息，還需要提供業務證明、運營計劃書等文件，否則是會開戶失敗或直接拒絕開戶。
匯豐銀行有一個風險策略來考慮各種因素，以確定匯豐銀行愿意通過哪些國家及從事何種交易。HSBC采用一個專有模型來評估各種不同的風險因素，各種因素包括：
HSBC 的國家內部風險評定，其本身并不會妨礙該國境內的商業交易。單獨的商業活動可以繼續通過HSBC進行，HSBC 將會根據實際情況做出評估。
匯豐銀行有一個風險策略來考慮各種因素，以確定匯豐銀行愿意通過哪些國家及從事何種交易。HSBC采用一個專有模型來評估各種不同的風險因素，各種因素包括：
- 制裁；
- 反洗錢和反恐怖融資交易；
- 被確認為恐怖主義支持者或安全島的司法管轄區；
- 重大的毒品交易和毒藥品來源國；
- 世界銀行對各國政府管治及其脆弱性排名；
- 貪污腐敗因素；
- 非法的經濟信息；
- 作為境外金融中心的狀態。
HSBC 的國家內部風險評定，其本身并不會妨礙該國境內的商業交易。單獨的商業活動可以繼續通過HSBC進行，HSBC 將會根據實際情況做出評估。
