
贊同來自: annayu 、Beli 、maozhu 、HummerLee
1. 個人身份證明檔副本(至少兩名董事(包括董事總經理)、所有實益擁有人及所有獲授權簽署人的香港永久性居民身分證/護照副本(經適當的認證人認證))
2. 組織大綱及章程(正本或經適當的認證人認證的副本)
3. 公司董事(見以下部分[由客戶提供的公司董事申請文件])
4. 產權負擔證明書(須由可靠的注冊代理人在過去六個月內簽發以申報有關注冊地址、董事及主要股東的詳細資料)
5. 有多層擁有權結構的公司(如任何股東是法團,須提供股權結構圖以顯示與個別最終實益擁有人之間的關系)
6. 商業登記證副本(如適用。如在香港經營業務,需同時提供商業登記證(須經適當的認證人認證))
7. 公司注冊/登記證書副本(經適當的認證人認證之公司注冊證書副本)
8. 商業戶口開戶表格及附簽署卡的契約
由客戶提供的公司董事申請文件:
1. 公司董事通過委任獲授權代表處理其他公司(作為該等公司的公司董事)的銀行事務的董事會決議,并經適當的認證人認證的副本;并提供由(阿魯巴、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、直布羅陀、格恩西島、香港、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、澤西島、荷蘭、盧森堡、馬爾他、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、馬恩島、英國、美國)所列國家的公證人或銀行核證的獲授權簽署人的樣式;
2. 公司注冊證書,并經適當的認證人認證的副本;
3. 公司組織大綱及公司章程正本或經適當的認證人認證的副本;
4. 經適當的認證人認證的商業登記證副本(如公司董事在香港注冊或在香港經營業務);
5. 如公司董事在香港注冊:經適當的認證人認證的表格 NNC1/D2A/D2B 及分配申報書(SC1) / 周年申報表(AR1)副本;
6. 如公司董事是BVI公司、開曼公司、百慕大公司、伯利茲等海外離岸公司:同可靠的注冊代理人在過去六個月內出具董事在職證明書,申報有關注冊地址及董事的詳細資料;
7. 如公司董事在其他海外國家注冊:由戶口申請人的董事在過去六個月內簽署書面確認,并經適當的中介機構認證為正確,以申報有關注冊地址及董事的詳細資料。
上文提及適當認證人通常指:律師、會計師、公證人、核數師、稅務顧問或司法人員或渣打集團有限公司或其附屬公司的高級人員,發出身份核實文件的國家的大使館,領事館或高級專員公署的人員。