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離岸公司在渣打銀行開離岸賬戶需要什么文件?

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fengbo

贊同來自: annayu 、Beli 、maozhu HummerLee

在英屬維京群島、開曼群島、薩摩亞、塞舌耳、百慕大、伯利茲等離岸法域注冊成立的離岸公司在渣打銀行開設賬戶需要提供以下文件:
1. 個人身份證明檔副本(至少兩名董事(包括董事總經理)、所有實益擁有人及所有獲授權簽署人的香港永久性居民身分證/護照副本(經適當的認證人認證))
2. 組織大綱及章程(正本或經適當的認證人認證的副本)
3. 公司董事(見以下部分[由客戶提供的公司董事申請文件])
4. 產權負擔證明書(須由可靠的注冊代理人在過去六個月內簽發以申報有關注冊地址、董事及主要股東的詳細資料)
5. 有多層擁有權結構的公司(如任何股東是法團,須提供股權結構圖以顯示與個別最終實益擁有人之間的關系)
6. 商業登記證副本(如適用。如在香港經營業務,需同時提供商業登記證(須經適當的認證人認證))
7. 公司注冊/登記證書副本(經適當的認證人認證之公司注冊證書副本)
8. 商業戶口開戶表格及附簽署卡的契約

由客戶提供的公司董事申請文件:
1. 公司董事通過委任獲授權代表處理其他公司(作為該等公司的公司董事)的銀行事務的董事會決議,并經適當的認證人認證的副本;并提供由(阿魯巴、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、直布羅陀、格恩西島、香港、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、澤西島、荷蘭、盧森堡、馬爾他、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、馬恩島、英國、美國)所列國家的公證人或銀行核證的獲授權簽署人的樣式;
2. 公司注冊證書,并經適當的認證人認證的副本;
3. 公司組織大綱及公司章程正本或經適當的認證人認證的副本;
4. 經適當的認證人認證的商業登記證副本(如公司董事在香港注冊或在香港經營業務);
5. 如公司董事在香港注冊:經適當的認證人認證的表格 NNC1/D2A/D2B 及分配申報書(SC1) / 周年申報表(AR1)副本;
6. 如公司董事是BVI公司、開曼公司、百慕大公司、伯利茲等海外離岸公司:同可靠的注冊代理人在過去六個月內出具董事在職證明書,申報有關注冊地址及董事的詳細資料;
7. 如公司董事在其他海外國家注冊:由戶口申請人的董事在過去六個月內簽署書面確認,并經適當的中介機構認證為正確,以申報有關注冊地址及董事的詳細資料。

上文提及適當認證人通常指:律師、會計師、公證人、核數師、稅務顧問或司法人員或渣打集團有限公司或其附屬公司的高級人員,發出身份核實文件的國家的大使館,領事館或高級專員公署的人員。
2014-12-05 13:48 添加評論
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plumn

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2021-08-04 10:09 添加評論

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