平安銀行離岸賬戶轉公司賬戶不需要落地審核吧？

rt,是不是只是轉個人賬戶才需要落地審核？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行

2015-07-07 08:47 添加評論

4 個回答

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TeeVa - 協橋 - 吳衛宏

根據平安的相關通知，目前只是針對離岸賬戶轉個人賬戶實行落地審核。但有時候，對于轉到個人國家（如局勢不穩定國家）可能也會實行落地審核。

請參考平安銀行股份有限公司 2016年6月15日的公告。
因國際國內反洗錢形勢發生根本變化，境外代理行提高了合規審核標準，我行將于2015年7月15日開始對通過境外路徑由公司賬戶轉給個人的離岸匯款將落地審核，在匯款用途真實且符合反洗錢規定的情況下，同意匯出，請貴司配合提供相關證明材料。不便之處，敬請諒解。如有疑問，請及時與開戶行聯系，或撥打我行服務熱線95511-3.

2015-07-07 09:04 添加評論

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annayu

公對公不需要落地審核。

2015-07-07 10:26 添加評論

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leesugar

你丫沒收以通知？都說了是轉私人賬戶能落地審核了

2015-07-07 14:26 添加評論

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ice0513

只是限制境外匯款到私人戶，如果你境外匯款到公司戶，或境內匯款到私人戶，都應該沒有多大問題。

2015-07-07 16:21 添加評論

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