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離岸賬戶遭客戶投訴 會有什么后果?

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tikoss

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如果客戶能夠提供足夠證明你們如詐騙之類的證據,估計銀行是會凍結你們離岸賬戶的,如人家到公安機關報案,銀行還能提供你們信息在公安,照樣能把詐騙的人挖出來。所以為什么說做生意一定要講誠信就這么回事,別以為離岸賬戶離岸公司人家就拿你沒辦法。
當然,上面我只是舉例,因為你匿名提問,也沒說你們是因為什么原因被客戶投訴,那我就隨便假設涉嫌詐騙被舉報了,這里只是假設舉例討論,并不是惡意臆測。
2015-07-23 17:03 添加評論
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ab_sh2005

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你就說被投訴沒說具體情況,誰知道銀行最終會怎么處理。。找個用香港空殼公司詐騙案子給你看,60萬美元到賬后 香港公司人不見了。

  深圳毗鄰香港,行使外貿原材料進行加工組裝的企業不少,與香港公司進行貿易交易的更不在少數。近年來,在香港注冊空殼公司,實施詐騙的犯罪呈增多趨勢。警方發現,一些造孽分子行使在香港注冊公司門檻較低、手續簡單的特點,注冊看似大集團的公司,然后針對國內企業實施詐騙運動。

  今年9月,深圳市公安局福田分局經偵大隊就破獲一路涉港企業合同詐騙案件,合同金額總價值為60萬元美元。犯罪懷疑人攜帶400多萬港幣現金潛逃內地,日前被實行逮捕。

  報案:香港公司人間蒸發

  2014年8月19日,A公司到深圳市公安局福田分局經偵大隊報案稱:其公司與B公司的程敖宇(化名)和羅斌(化名)簽訂合同,購買6000片韓國產高清液晶玻璃(液晶屏),合同約定總價值為60萬美元。A公司在簽訂合同及付款后,到了約定的提貨期限,程敖宇和羅斌無法提供貨物并失去聯系。A公司嫌疑遭遇合同詐騙,于是報案。

  兩家公司特地選擇在8月1日八一建軍節這一天簽訂合同,8月5日A公司通過其香港全資子公司付出了60萬美元的全款給B公司。雙方約定交貨的時間是8月7日。這一天,B公司定時提供了發貨的原始箱單,香港倉庫的提貨關照單等。

  幾天后,A公司前往香港倉庫提貨時被告知,手上的發貨原始箱單和提貨關照單等都是偽造的,倉庫中根本沒有韓國產高清液晶玻璃的貨品。

  此時,程敖宇和羅斌人間蒸發,失去聯系。

  案發:兩家公司已合作多次

  A公司注冊資金一億元,是一家率先與國際接軌的綜合型供給鏈服務商。A公司通過不同的貿易商在全球范圍內采購多種零部件,然后在深圳完成組裝和生產,產品再銷往世界各地。這種全球化采購模式充分發揮了當代物流、信息流的功用,使公司的采購成本降到了最低。B公司正是其全球采購的供給商之一,重要提供韓國產高清液晶玻璃。

  此次合同金額為60萬美元的采購,不是兩家公司的第一次合作。此前,A公司出于鄭重,曾幾次小數量通過B公司購買韓國產高清液晶玻璃。每一次河南人事考試,在付款之前A公司都會派員工前往香港倉庫確認貨品。而這一次,由于此前合作建立的信賴網站制作費用,A公司收到偽造的發貨原始箱單和倉庫提貨關照單后就全額付款60萬美元。

  但是,就是這一次合同金額高達60萬美元的合作出了題目。

  偵辦:香港公司查為皮包公司

  深圳市公安局福田分局經偵大隊接到報案后,高度正視此案,抽調精銳力量成立專案組。經過多方調查取證,專案組認為此案系由程敖宇為重要犯罪懷疑人,B公司法定代表人程敖林(化名,程敖宇弟弟)、總經理羅斌共同參與的合同詐騙案件,并于2014年8月22日對該案立案偵查。

  經查,香港注冊的B公司是一家貿易公司,公司沒有辦公地點,除了程敖宇和羅斌幾乎沒有其他員工。每次以公司總經理亮相的羅斌也是假名,其真名為張全法(化名)。B公司并沒有直接從韓國進口高清液晶玻璃的渠道,也是從其他供貨商手頭購貨后轉手販賣給國內的企業。多家韓國進口高清液晶玻璃供給商提供線索,B公司的程敖宇已經在這一行混跡10余年商標查詢,但是口碑不佳,公司規模一向不大,勉力維持而已。案發前,程敖宇曾經向多家供給商致電扣問韓國進口高清液晶玻璃的價格,但是沒有實質性付款交易。

  因為B公司是在香港注冊公司,而A公司也是通過香港全資子公司付款,這給警方的調查和取證帶來很大困難。由于內地警方對香港案件沒有管轄權和調查權,公安部僅與香港警務處建立了直接的案件協查渠道,所以大部分涉港經濟案件的協查工作只能通過警務處進行。

  公安部門一方面向香港警方發出協查申請,一方面追查犯罪懷疑人程敖宇和張全法的蹤跡。

  追捕:千里之外異地追蹤

  很快,專案組鎖定重要犯罪懷疑人程敖宇和張全法的位置——程敖宇出如今貴州省貴陽市,而張全法繼承留在深圳。原來,犯罪懷疑人程敖宇是潛回了老家貴陽。因為程敖宇是正犯,假如張全法先落網,很可能導致他嗅到傷害的味道,繼承潛逃。因此,專案組只對張全法進行監控,待程敖宇落網后才對其實施抓捕。

  很快,程敖宇在貴陽落網,其家中保險柜中有209萬元港幣,伉儷倆無法說明這筆款項的來源。隨后,程敖宇的妻子向專案組提供線索,丈夫分別用婆婆和本身的實名在貴陽兩家銀行開設了兩個保險箱,每個保險箱內有100萬元港幣現金。B公司法定代表人也就是程敖宇的弟弟程敖林,則暫居在其女同伙租的公寓內,隨之落網。盡管程敖林長期居住貴陽,但不久前他曾有來回貴陽與深圳的記錄,還有出入境香港的記錄。

  原來,A公司8月6日付款60萬美元的當晚,程敖宇就與妻子和弟弟赴港。三人分別于當晚和次日(8月7日)取現后潛回老家。程敖林來深赴港的重要緣故原由也是程敖宇憂慮取現,現金太沉,他和妻子兩人無法帶回。三人從深圳駕車潛回貴陽。

  沒有轉賬而是取現,也是程敖宇桀黠之處,他以為如許就不會被人察覺。

  難點:涉外案件取證困難

  香港警方將本案涉及的證據移交深圳警方后,9月25日,福田區檢察院經過審查后,對張全法、程敖林二人取保候審,程敖宇被實行逮捕。

  目前,此案已共計追回港幣452.9萬元,美元5150元。目前,該案處于捕后退查階段,重要犯罪懷疑人程敖宇被逮捕,目前追回的涉案贓款均暫扣于分局暫扣款賬戶,下一步將辦理手續發還,以減輕企業運營成本。

  程敖宇在進出口貿易行業摸爬滾打十多年來,其業界偕行看來,他雖然入行時間不短,但是生意做得并不理想。所以,當程敖宇碰到A公司60萬美元的訂單時,盡管明知在韓國產高清液晶玻璃貨源如此緊俏的背景下,根本不可能完成合同,但是照舊簽訂合同,拿到貨款后便人間蒸發。雖然程敖宇對于合同詐騙進行否認,但是線索和證據注解,B公司在簽訂合同之時就基本無可能實行合同。而程敖宇正是懷著僥幸生理,認為涉案證據和資金往來都在香港,內地警方取證困難,鋌而走險。

  類似B公司如許在香港注冊的公司特點是注冊資金少,一樣平常為1萬港元,股東均為內地居民。香港公司注冊專家也透露表現,香港公司注冊門檻低,取名自由,也許可空殼公司的存在,香港公司稅務政策也很分外,只要公司沒有紅利便無需繳稅。這就容易給一些造孽分子鉆了空子。記者在網上搜索發現,多家代理注冊香港公司的網站,均聲稱注冊香港公司只需1萬港元資本金,無須驗資,提供一位年滿18歲股東的有用身份證或護照影印件即可。辦理此類營業需花費3800元人民幣左右,且無需赴港,2至10天即可注冊成功。

  此次合同金額為60萬美元的采購,不是兩家公司的第一次合作。此前,A公司出于鄭重,曾幾次小數量通過B公司購買韓國產高清液晶玻璃。每一次,在付款之前A公司都會派員工前往香港倉庫確認貨品。而這一次,由于此前合作建立的信賴,A公司收到偽造的發貨原始箱單和倉庫提貨關照單后就全額付款60萬美元。但是,就是這一次合同金額高達60萬美元的合作出了題目。
2015-07-23 17:38 添加評論
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MC360

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估計樓主做山寨貨的
2015-07-24 14:31 添加評論

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