ofac名單只針對(duì)離岸公司賬戶嗎

如果客戶所在國(guó)在ofac制裁名單中，離岸賬戶又收不到款的話，我用個(gè)人外幣賬戶收客戶匯過(guò)來(lái)的款行不行？現(xiàn)在銀行通知禁止俄羅斯匯款，那我們都是私對(duì)私，不知道這樣能不能安全地突破限制？

離岸賬戶離岸公司

2015-08-14 14:45 添加評(píng)論

4 個(gè)回答

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annayu

不只是針對(duì)企業(yè)離岸賬戶，個(gè)人賬戶都包括在里面，建議嚴(yán)格遵守銀行規(guī)定，避免賬戶遭受凍結(jié)或注銷。

2015-08-14 15:20 添加評(píng)論

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Ombba

肯定是公、私賬戶都限制的。
金額不是特別大讓客戶使用西聯(lián)匯款吧。

2015-08-14 15:53 添加評(píng)論

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smart_bin

涉ofac制裁名單國(guó)家匯過(guò)來(lái)的款，無(wú)論是匯你個(gè)人還是公司銀行不會(huì)入賬的，銀行也擔(dān)心被罰款。現(xiàn)在很多受美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家客戶都是通過(guò)第三國(guó)匯款的方式規(guī)避美國(guó)的監(jiān)控來(lái)完成貨款支付的。

2015-08-14 17:32 添加評(píng)論

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viller

不管離岸賬戶還是在岸都限制吧，這種國(guó)際匯美元貌似都要通過(guò)美國(guó)中間銀行的。

2015-08-15 10:34 添加評(píng)論

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ofac審查只是針對(duì)離岸公司嗎?問(wèn)

ofac名單是針對(duì)跟美國(guó)作對(duì)的國(guó)家、企業(yè)團(tuán)體或人吧。答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問(wèn)

開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
香港采用的是本港獲利原則。注冊(cè)香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒有與香港發(fā)生任何業(yè)務(wù)來(lái)往也需要做是報(bào)稅嗎？問(wèn)

不管香港公司是離岸經(jīng)營(yíng)還是本地經(jīng)營(yíng)，都需要報(bào)稅。答
香港公司離岸賬戶收入可以不做賬嗎？問(wèn)

不管香港公司使用的是離岸賬戶收款還是本土賬戶收款，都必須做賬審計(jì)報(bào)稅。香港公司源自本土的利潤(rùn)是需要納稅的，只有香港公司offshore income才可以申請(qǐng)離岸免稅，但是也必須做賬出具審計(jì)報(bào)告，向稅務(wù)局申請(qǐng)離岸豁免通過(guò)才可以。答
香港離岸公司轉(zhuǎn)讓,銀行賬戶能過(guò)戶嗎問(wèn)

跟新開公司新開戶一樣審核嚴(yán)格。答
香港公司開設(shè)離岸賬戶后，為啥銀行每年還要提供最新年度商業(yè)登記證？問(wèn)

商業(yè)登記證是每年都需要登記更新的證明公司在正常運(yùn)營(yíng)答
離岸公司可以開幾個(gè)離岸賬戶嗎？問(wèn)

離岸公司可以開幾個(gè)賬戶，沒有限制，一家公司多個(gè)銀行很正常。答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開離岸賬戶了？問(wèn)

匯豐被發(fā)了10幾億？美金？難怪答
香港公司做賬審計(jì)的時(shí)候,原先的銀行離岸賬戶被注銷了沒水單怎么辦?問(wèn)

香港公司做賬審計(jì)報(bào)稅的時(shí)候，公司原來(lái)的離岸賬戶被注銷了沒銀行月結(jié)單的話，董事可以帶公司資料到銀行柜臺(tái)申請(qǐng)打印的。答
離岸賬戶被清戶了還需要香港公司做賬嗎?問(wèn)

香港，英國(guó)公司被關(guān)戶后想再開賬戶首選富港銀行，開戶只需要公司注冊(cè)資料和個(gè)人證件，不需要有關(guān)聯(lián)公司，不需要提供業(yè)務(wù)合同和流水，3天就可以下戶答

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