樓主你是真不知道還是假不知道？去年就開始清理離岸賬戶了。估計又一波要來了。地下錢莊利用離岸賬戶太猖獗啊。公安部24日召開電視電話會議，決定從即日起至11月底，在全國范圍組織開展打擊地下錢莊集中統(tǒng)一行動。公安部副部長孟慶豐強調(diào)，各地公安機關(guān)要認(rèn)真貫徹落實中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示精神，充分認(rèn)識當(dāng)前地下錢莊對國家經(jīng)濟安全、金融管理秩序的危害，進(jìn)一步增強政治責(zé)任感和歷史使命感，嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動，切實維護(hù)國家金融資本市場秩序。

　　孟慶豐指出，黨中央、國務(wù)院歷來高度重視打擊地下錢莊工作。特別是近期以來，中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次作出重要指示。今年4月，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門組織開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動，廣東、上海、遼寧、浙江、新疆等地公安機關(guān)奮力攻堅，連續(xù)破獲一批重大案件。截至目前，公安機關(guān)搗毀地下錢莊窩點66個，抓獲犯罪嫌疑人160余名，涉案金額達(dá)4300余億元人民幣，狠狠打擊了地下錢莊犯罪。

　　孟慶豐指出，盡管打擊地下錢莊專項行動取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動形勢仍嚴(yán)峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴散態(tài)勢。地下錢莊不但涉及金融、證券、涉眾等經(jīng)濟犯罪，日益成為各種犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，還成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動轉(zhuǎn)移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流入流出，不僅對我國外匯管理造成嚴(yán)重影響和沖擊，而且嚴(yán)重擾亂國家金融資本市場秩序，危及我國金融安全。

　　孟慶豐強調(diào)，國際經(jīng)濟金融形勢錯綜復(fù)雜，國際資本波動不斷加劇，我國面臨的跨境資本流動風(fēng)險加大。打擊地下錢莊工作事關(guān)國家金融和經(jīng)濟安全，事關(guān)國家經(jīng)濟社會發(fā)展大局。各地公安機關(guān)要切實增強責(zé)任感和使命感，更加注重完善協(xié)作機制，加強與人民銀行、外匯管理局等部門的協(xié)調(diào)配合，加強線索聯(lián)合研判和傳遞，建立完善涉案資金快速調(diào)查協(xié)作機制。要進(jìn)一步明確目標(biāo)責(zé)任，強化線索摸排，對有關(guān)部門移送的線索要逐起研判分析，逐起確定責(zé)任單位、責(zé)任人，查明情況，堅決依法予以查處。要進(jìn)一步加強督導(dǎo)推動，公安部將定期通報情況，選擇一批重大案件掛牌督辦，并將派出工作組赴重點地區(qū)督導(dǎo)檢查。各地要進(jìn)一步突出重點，對重大案件和重大線索要組織專門力量靠前指揮，盡快突破。要進(jìn)一步深挖上游犯罪，特別是要注重通過地下錢莊案件發(fā)現(xiàn)金融證券、貪污腐敗、恐怖活動等領(lǐng)域重大犯罪活動。同時，要進(jìn)一步加大宣傳聲勢，深刻揭露地下錢莊的犯罪手法和現(xiàn)實危害，引導(dǎo)各類市場主體通過合法渠道辦理金融業(yè)務(wù)，最大限度壓縮地下錢莊生存空間，堅決遏制地下錢莊犯罪活動蔓延的勢頭。

跟洗錢有關(guān)吧

有個國內(nèi)關(guān)聯(lián)實體公司、公司年收入超500萬的話一定不難開。