注冊十幾家香港公司開設 nra賬戶洗錢被抓
看來香港公司有悲劇了，估計很多人會被連累，以后開什么賬戶都不容易了。NRA賬戶（非居民賬戶）本是銀行系統為了方便境外公司在境內業務結算而設立的，然而一些不法分子卻通過大量虛假注冊境外公司，將其作為資金非法跨境轉移的“綠色通道”。
經過長達一年多時間的調查，浙江金華市公安機關偵破全國范圍內首例通過NRA賬戶實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。截至目前已查明涉案金額高達4100余億元，打掉規模以上買賣外匯犯罪團伙8個，采取刑事強制措施100人，移送外管局行政處罰200余人。
“義烏宇富物流公司”——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先后注冊的數十家空殼公司之一。
2014年9月，中國人民銀行反洗錢部門發現趙某宜利用上述數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850余個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。
2014年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對全國31個省、91家銀行的3000余個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯后打給買家提供的賬戶。為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港注冊了數十家空殼公司，專門雇人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。
經過長達一年多時間的調查，浙江金華市公安機關偵破全國范圍內首例通過NRA賬戶實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。截至目前已查明涉案金額高達4100余億元，打掉規模以上買賣外匯犯罪團伙8個，采取刑事強制措施100人，移送外管局行政處罰200余人。
“義烏宇富物流公司”——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先后注冊的數十家空殼公司之一。
2014年9月，中國人民銀行反洗錢部門發現趙某宜利用上述數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850余個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。
2014年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對全國31個省、91家銀行的3000余個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯后打給買家提供的賬戶。為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港注冊了數十家空殼公司，專門雇人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。
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題主，是注冊幾十家，不是十幾家。四千多億比有大人參與，so一下，還真是有央企高管。
福建地下錢莊大案牽出央企貪腐案的冰山一角，北方某央企高管通過福建地下錢莊洗錢，將貪污的國企巨額資金“洗白”。
據新華網北京11月19日消息，記者從公安部經偵局獲悉：福建省福清市公安機關從一個存在可疑交易的“假人頭”賬戶入手，摧毀了一個利用“假人頭”賬戶頻頻實施非法外匯交易的犯罪團伙，涉案金額超過100億元。警方同時發現，有某央企高管將地下錢莊作為貪污資金的回國通道。
今年4月，公安部經偵局與中國人民銀行反洗錢部門研判發現福建福清市一個名為“余某和”的賬戶存在可疑交易情況，涉及交易賬戶28678個，累計交易金額人民幣162余億元，該賬戶資金交易規模巨大、交易對手眾多，涉及多個省市及境外個人，符合地下錢莊特征。
福建警方接到線索后，對余某和展開調查發現，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農民，文化程度較低，基本無從事非法買賣外匯的可能，且余某和賬戶的銀行預留電話均已失效。初步判定，該賬戶是典型的“人頭賬戶”。
專案組通過對涉及人員所有基礎數據進行分析比對，終于繪出“余某和”地下錢莊的概貌。余某和賬戶的實際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團伙，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設大量賬號或借用、租用、購買賬號，操控著數以千計的賬戶進行非法外幣、人民幣兌換業務。“余某和”、“余某恩”等眾多賬戶，皆為該犯罪團伙操縱的“人頭賬戶”。
福清市公安局經偵大隊大隊長張小勇介紹，該犯罪團伙屬于跨境匯兌類型的地下錢莊組織，系跨境收支兩條線，境外分支錢莊，分布于香港、臺灣、澳大利亞等地區、國家。境內分支錢莊，由各大大小小的錢莊組成，末端組織通過街頭招攬客戶、大額預訂交易等形式，從個人的客戶群中吸取資金。這些大大小小的錢莊間既各自獨立又相互勾結，互相拆借資金或共同為客戶兌換外幣，以非法牟利。
令人驚奇的是，警方在對涉案人員周某進行調查時發現，他曾為別人把300萬美元從沙特轉移至國內，而資金的來源卻是某大型央企。國企正常資金匯回國內為何要走地下錢莊？辦案警民立即北上尋找資金源頭。經過抽絲剝繭，發現周某轉移的資金實際上是某大型央企高管貪污來的贓款。
另據媒體報道，福清市公安局副局長王祥春介紹，經查，涉案人員王某系一國企駐沙特區域商務副總經理，幫助代某將在境外貪污的300萬美元通過地下錢莊采用境內外錢莊核數對沖的形式，由境內錢莊賬戶轉移至代某指定賬戶，共計1800萬元人民幣。
據王祥春介紹，當時這筆錢分7次轉移入境，其中三筆有零有整，很特別，公安機關遂判斷可能不是正常借貸或其他經濟交往所產生，而是存在匯率差或手續費。
該筆涉案資金不過是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元。目前，該企業涉案人員已被紀委查獲。
福清市公安局經偵大隊副大隊長魏慧認為，福清是著名的僑鄉，在民間有相當大的外匯兌換、資金跨境轉移的需求，而地下錢莊由于手續簡單，操作隱蔽，在部分群眾中有一定市場。他提醒市民，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護，事實上也存在著血本無歸的風險。南美某國就發生過華僑通過地下錢莊向國內匯入自己在外打工、經商辛辛苦苦賺來的300萬美元，結果被地下錢莊卷款潛逃的案件。
福建地下錢莊大案牽出央企貪腐案的冰山一角，北方某央企高管通過福建地下錢莊洗錢，將貪污的國企巨額資金“洗白”。
據新華網北京11月19日消息，記者從公安部經偵局獲悉：福建省福清市公安機關從一個存在可疑交易的“假人頭”賬戶入手，摧毀了一個利用“假人頭”賬戶頻頻實施非法外匯交易的犯罪團伙，涉案金額超過100億元。警方同時發現，有某央企高管將地下錢莊作為貪污資金的回國通道。
今年4月，公安部經偵局與中國人民銀行反洗錢部門研判發現福建福清市一個名為“余某和”的賬戶存在可疑交易情況，涉及交易賬戶28678個，累計交易金額人民幣162余億元，該賬戶資金交易規模巨大、交易對手眾多，涉及多個省市及境外個人，符合地下錢莊特征。
福建警方接到線索后，對余某和展開調查發現，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農民，文化程度較低，基本無從事非法買賣外匯的可能，且余某和賬戶的銀行預留電話均已失效。初步判定，該賬戶是典型的“人頭賬戶”。
專案組通過對涉及人員所有基礎數據進行分析比對，終于繪出“余某和”地下錢莊的概貌。余某和賬戶的實際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團伙，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設大量賬號或借用、租用、購買賬號，操控著數以千計的賬戶進行非法外幣、人民幣兌換業務。“余某和”、“余某恩”等眾多賬戶，皆為該犯罪團伙操縱的“人頭賬戶”。
福清市公安局經偵大隊大隊長張小勇介紹，該犯罪團伙屬于跨境匯兌類型的地下錢莊組織，系跨境收支兩條線，境外分支錢莊，分布于香港、臺灣、澳大利亞等地區、國家。境內分支錢莊，由各大大小小的錢莊組成，末端組織通過街頭招攬客戶、大額預訂交易等形式，從個人的客戶群中吸取資金。這些大大小小的錢莊間既各自獨立又相互勾結，互相拆借資金或共同為客戶兌換外幣，以非法牟利。
令人驚奇的是，警方在對涉案人員周某進行調查時發現，他曾為別人把300萬美元從沙特轉移至國內，而資金的來源卻是某大型央企。國企正常資金匯回國內為何要走地下錢莊？辦案警民立即北上尋找資金源頭。經過抽絲剝繭，發現周某轉移的資金實際上是某大型央企高管貪污來的贓款。
另據媒體報道，福清市公安局副局長王祥春介紹，經查，涉案人員王某系一國企駐沙特區域商務副總經理，幫助代某將在境外貪污的300萬美元通過地下錢莊采用境內外錢莊核數對沖的形式，由境內錢莊賬戶轉移至代某指定賬戶，共計1800萬元人民幣。
據王祥春介紹，當時這筆錢分7次轉移入境，其中三筆有零有整，很特別，公安機關遂判斷可能不是正常借貸或其他經濟交往所產生，而是存在匯率差或手續費。
該筆涉案資金不過是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元。目前，該企業涉案人員已被紀委查獲。
福清市公安局經偵大隊副大隊長魏慧認為，福清是著名的僑鄉，在民間有相當大的外匯兌換、資金跨境轉移的需求，而地下錢莊由于手續簡單，操作隱蔽，在部分群眾中有一定市場。他提醒市民，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護，事實上也存在著血本無歸的風險。南美某國就發生過華僑通過地下錢莊向國內匯入自己在外打工、經商辛辛苦苦賺來的300萬美元，結果被地下錢莊卷款潛逃的案件。
