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另外需要注意關聯稅務風險,
1. 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定的大額交易,20萬的跨境款項劃轉,和50萬的境內款項劃轉都在向中國人民銀行上報的范圍。20萬、50萬都不算很大的金額,符合上報條件的應該不在少數,人行不會時刻盯著。但除非你能保證自始至終清白,否則很可能是埋了顆定時炸彈。
2. 金稅三期的強大數據比對功能。在金稅三期的系統中,公司的股東和法人賬戶也是重點監控對象。如果你在國內是有公司的,你是股東/法人,那么你的賬戶就在監控范圍,而你賬戶的資金來源說不清楚,也是存在風險的