離岸賬戶接地下錢莊匯款會(huì)有什么問(wèn)題嗎?

要是客戶通過(guò)地下錢莊匯貨款到離岸賬戶，我方在未知的情況會(huì)受影響嗎

離岸賬戶

2016-11-25 16:45 添加評(píng)論

6 個(gè)回答

YIUI

能到賬了就不會(huì)有什么問(wèn)題吧
一般銀行懷疑款項(xiàng)有問(wèn)題是先調(diào)查，不給入賬的。

2016-11-25 23:40 添加評(píng)論

wzhen

通過(guò)地下錢莊匯款隨時(shí)可能被凍結(jié)賬戶

2020-09-09 01:16 添加評(píng)論

拉邦

因地下錢莊賬戶被凍結(jié)的可不少哦

2020-09-14 10:31 添加評(píng)論

xinsj

如果那邊的賬戶出現(xiàn)問(wèn)題的話就會(huì)受牽連被凍結(jié)，存在風(fēng)險(xiǎn)。

2020-09-15 10:48 添加評(píng)論

Emily司馬移

存在風(fēng)險(xiǎn)，香港賬戶從6月開(kāi)始管控特別嚴(yán)格，不論是現(xiàn)有賬戶的交易還是新的開(kāi)戶申請(qǐng)都很嚴(yán)，也是從6月開(kāi)始多數(shù)香港公司也都不能再安排國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶，新加坡銀行從9月中旬開(kāi)始變嚴(yán)，現(xiàn)有賬戶目前反饋情況還好，新的開(kāi)戶申請(qǐng)被拒絕的明顯增多
9月22日曝出的全球銀行可疑交易問(wèn)題，也會(huì)讓各國(guó)都再次升級(jí)對(duì)賬戶的監(jiān)管力度

2020-09-24 16:47 添加評(píng)論

thewind

地下錢莊匯款隨時(shí)會(huì)被凍結(jié)賬戶，甚至銷戶，惹上官司。

2021-03-16 15:01 添加評(píng)論

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離岸賬戶往境內(nèi)企業(yè)匯款退稅問(wèn)題問(wèn)

境內(nèi)企業(yè)出口，只要滿足下列條件，境內(nèi)公司收到香港公司離岸賬戶打回來(lái)的款，也是可以申請(qǐng)退稅的。出口退稅一般分為兩種：一是退還進(jìn)口稅，即出口產(chǎn)品企業(yè)用進(jìn)口原料或半成品，加工制成產(chǎn)品出口時(shí)，退還其已納的進(jìn)口稅。二是退還已納的國(guó)內(nèi)稅款，即企業(yè)在商品報(bào)關(guān)出口時(shí)，退還答
外管局打擊地下錢莊，打擊利用離岸賬戶轉(zhuǎn)移贓款問(wèn)

必須支持答
這些年地下錢莊洗錢案基本離不開(kāi)香港公司、離岸賬戶和 nra賬戶啊問(wèn)

香港離岸公司難開(kāi)戶，離岸賬戶被銷戶源頭在這里。答
離岸賬戶每筆匯款都需要有實(shí)物交易信息嗎問(wèn)

你以為離岸賬戶就可以隨便轉(zhuǎn)賬？答
離岸賬戶匯款手續(xù)費(fèi)收取方式 SHA、OUR、BEN問(wèn)

跨境匯款、離岸賬戶匯款時(shí)會(huì)涉及到10美元到50美元之間的中間行費(fèi)用，這筆費(fèi)用在跨境付款到達(dá)收款人之前從中扣除。目前中間行費(fèi)用有3種承擔(dān)方式，即共同承擔(dān)（SHA）、匯款人承擔(dān)（OUR）、收款人承擔(dān)（BEN）。 1、SHA模式：雙方共同承擔(dān)電匯費(fèi)用。付款人承擔(dān)匯答
離岸賬戶匯款個(gè)人中行5000美金匯款用途和附言寫什么？問(wèn)

傭金答
浦發(fā)銀行離岸賬戶匯款顯示已受理的還能撤銷嗎問(wèn)

沒(méi)匯出對(duì)方?jīng)]入賬可以撤銷匯款的。答
香港離岸公司開(kāi)恒生賬戶要注意哪些細(xì)節(jié)問(wèn)題？問(wèn)

匯豐跟恒生是同一個(gè)系統(tǒng)的，但是要求就后者會(huì)寬松一點(diǎn)。只要準(zhǔn)備資料能夠符合銀行經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)，面談時(shí)能注意些就不是問(wèn)題，當(dāng)然很多客戶都不知道需要準(zhǔn)備什么資料，怎么才符合銀行經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)，那這個(gè)時(shí)候就會(huì)去咨詢很多的代理中介。那很多代理都會(huì)為了成單亂保證一通，沒(méi)有服務(wù)，沒(méi)答
同一個(gè)離岸賬戶向多個(gè)親屬匯款結(jié)匯違法嗎？問(wèn)

拆分結(jié)匯嚴(yán)格來(lái)說(shuō)也是違法的答
離岸賬戶可以接受國(guó)內(nèi)匯款嗎？問(wèn)

當(dāng)然可以接受國(guó)內(nèi)匯款。如果匯款有問(wèn)題，通常根源不在于離岸賬戶，而是在匯款方。國(guó)內(nèi)公司匯款給離岸賬戶需要提供相應(yīng)的合同及發(fā)票，就可以匯款，如果個(gè)人匯款給離岸賬戶，每人每年限額為5萬(wàn)美金。答

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離岸賬戶接地下錢莊匯款會(huì)有什么問(wèn)題嗎?

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