離岸帳戶是不是有涉嫌偷稅問題才會被注銷？

離岸賬戶

2016-12-02 23:01 添加評論

2 個回答

0

gu123

防止洗錢，資本外流吧

2016-12-03 13:35 添加評論

0

laopingzhisheng

不一定。
非正常貿(mào)易資金往來
或者高風(fēng)險國家地區(qū)貿(mào)易往來
長期不使用等等
都有可能導(dǎo)致離岸賬戶被注銷

2021-03-28 20:12 添加評論

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平安銀行的離岸帳戶提交了調(diào)查表還會被注銷嗎？問

這是個普遍的問題，在2014年9月起始，平安銀行就開始對所轄所有離岸賬戶進行篩查，1 對賬戶不活躍，2 流動金額量少，3 有敏感國家往來，4 無國內(nèi)實際辦公地址（部份城市對此項有要求）。上述情況下的客戶，都會被陸續(xù)的清退。那么銀行讓你所填表格，就是為了對你進答
bvi離岸公司不繳年費多少時間會被注銷？問

BVI公司Strike Off要主動辦理。答
香港離岸公司未營運未年檢會被罰款和注銷嗎？問

香港公司逾期年審遞交周年申報表更換商業(yè)登記證肯定會被罰款，而且超過一定期限香港公司還有可能被強制除名。答
BVI公司在平安銀行開設(shè)離岸帳戶會被拒絕嗎？問

離岸公司開戶挺周折的，不過主要不是做違法事情都問心無愧。答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內(nèi)完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單，如果是制裁國家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
浦發(fā)銀行離岸賬戶什么情況下會被注銷？問

銀行一般會通過郵件或者網(wǎng)銀發(fā)送商業(yè)調(diào)查，如果有收到的話一定要及時回復(fù)，平時不要收敏感國家款項，保持賬戶活躍就可以了答
交行離岸賬戶沒有錢進賬會被注銷掉嗎問

現(xiàn)在這種形勢，三個月沒賬戶沒動靜估計會有被注銷風(fēng)險。答
離岸銀行賬號幾個月沒有業(yè)務(wù)會被注銷嗎問

達到不扣款的余額最安全答
跟肯尼亞發(fā)生往來的離岸帳戶為什么也會被清退？問

SOHO前途未卜答
請問在香港注冊公司然后在內(nèi)地開設(shè)離岸帳戶會被查稅嗎？問

內(nèi)地與香港開始實施CRS金融賬戶信息交換，香港公司大陸開設(shè)離岸賬戶肯定會查得到。不管怎樣，一定要如實做賬審計報稅，香港公司利得稅追溯期為7年，如涉嫌逃漏稅，想逃過稅局稽查不太可能。答

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