中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕這個跟CRS實施有關嗎？

近日，有消息稱中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。聯邦法官安德希（Stefan Underhill）將于5月11日對此案宣判，英達最高面臨10年的刑期，以及最高50萬的罰款。根據檢方的指控書，英達2011年4月到2012年3月之間的11個月之內，他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯名賬戶。為了繞過監控，他每次存錢額度都低于1萬元，前后分50次存入。為避人耳目，他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。請問這個跟CRS實施有關嗎？估計有不少人有這樣多次小額度轉移外匯經歷吧？

CRS

2017-02-24 23:27 添加評論

1 個回答

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Ryan_ban

跟 CRS無關。經常性的存大額就涉及洗錢嫌疑了。他每次存快一萬，明顯是規避申報，耍小聰明。

2017-02-25 01:14 添加評論

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