比特幣反洗錢？

真心要看看怎么做到的
央行關于比特幣的兩個管理辦法正在推進中：一是關于比特幣交易平臺的管理辦法，二是關于比特幣平臺反洗錢的規范，管理辦法將于6月出臺。

2017-05-15 17:09 添加評論

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jinchaoren

錢包地址強制綁定身份證不就做到了嗎

2017-05-15 17:31 添加評論

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澤西島比特幣流通的話，比特幣會不會成為洗錢利器？問

比特幣最近都沒消息了吧，有多少人被坑了呢？答
CRS交換政策對比特幣影響嗎？問

對于musk這個階層的人而言，他的資產大頭在離岸，在岸的資產只是小部分合規性的。對虛擬貨幣監管只局限于在岸資產，因為全球征稅框架框基于swift的傳統銀行體系。要實現離岸資產征稅需要再一次全球框架建設。因此對富豪而言最目前最有利的方案是用在岸資產操縱幣市來實現答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開離岸賬戶了？問

匯豐被發了10幾億？美金？難怪答
離岸公司分拆結匯是洗錢嗎問

現在市面上那么多正規結匯公司，隨便找一家結匯就行了。誰還去弄分拆結匯那么麻煩的事。答
有人買離岸賬戶美元是洗錢嗎問

什么高價收離岸賬戶美金的，不要信。答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結問

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
離岸賬戶轉美金給別人,別人給人民幣,算不算洗錢?問

私下交易換匯可能觸犯法律哦答
內地人注冊香港公司收外匯屬于洗錢嗎問

估計以前就有不少專門注冊香港公司開公司年審賬戶來收匯的，現在哪有那么容易啊，注冊香港公司后牙要開戶，開戶可不容易，即使給你開戶成功，你往來交易幾筆款后銀行賬戶估計就炸了。答
離岸賬戶怎樣避免被銀行懷疑洗錢？問

避免與制裁、敏感國家資金往來；避免資金快進快出；避免幫他人代收；保管好業務單據，以便銀行審查提供。答
離岸賬戶往私人賬戶轉賬會涉嫌洗錢嗎問

離岸賬戶可以轉賬到個人賬戶的，要是這樣算洗錢，那都不知道多少人進去了答

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