防止洗錢欺詐，離岸賬戶禁止出租或借予他人使用

平安離岸部通知

尊敬的離岸客戶：

使用您的賬戶替他人辦理收付會(huì)涉及洗錢和欺詐風(fēng)險(xiǎn)，為維護(hù)您的賬戶資金和信用安全，請(qǐng)不要將您的賬戶出租或借予他人使用。

如有疑問(wèn) 請(qǐng)聯(lián)系您的客戶經(jīng)理。

謝謝！

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行

2017-09-18 16:21 添加評(píng)論

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Leic

代收代付業(yè)務(wù)的呢？

2017-09-18 16:41 添加評(píng)論

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問(wèn)

離岸賬戶活躍度不高、跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)往來(lái)都有可能被禁用網(wǎng)銀。還有可能被列入限制的范圍，每次轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出都是要提價(jià)很多資料的。答

使用離岸賬戶代收代付算是出租出借自己的賬戶嗎？問(wèn)

edge ball答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開離岸賬戶了？問(wèn)

匯豐被發(fā)了10幾億？美金？難怪答
有人買離岸賬戶美元是洗錢嗎問(wèn)

什么高價(jià)收離岸賬戶美金的，不要信。答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結(jié)問(wèn)

我們也是說(shuō)是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f(shuō)一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來(lái)氣不過(guò)打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過(guò)了好久好久才打得通電話，結(jié)果說(shuō)讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈耍课覀兊男∮唵斡譀]得罪誰(shuí)，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
交行離岸賬戶禁止和哪些國(guó)家交易?問(wèn)

被美國(guó)歐盟制裁的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家戰(zhàn)亂國(guó)家不要交易，外貿(mào)收款高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國(guó) 答
離岸賬戶轉(zhuǎn)美金給別人,別人給人民幣,算不算洗錢?問(wèn)

私下交易換匯可能觸犯法律哦答
離岸賬戶怎樣避免被銀行懷疑洗錢？問(wèn)

避免與制裁、敏感國(guó)家資金往來(lái)；避免資金快進(jìn)快出；避免幫他人代收；保管好業(yè)務(wù)單據(jù)，以便銀行審查提供。答
香港公司注銷后,離岸賬戶還可以使用嗎問(wèn)

不能。公司注銷了戶也會(huì)關(guān)答
香港離岸公司年審過(guò)期了，離岸賬戶還可以使用嗎？問(wèn)

香港公司年審逾期后會(huì)影響離岸賬戶的使用，輕則銀行會(huì)凍結(jié)賬戶，重則會(huì)關(guān)閉賬戶。如果年審過(guò)期還能使用，說(shuō)明銀行還沒監(jiān)測(cè)到，這個(gè)時(shí)候趕緊去辦理年審，不然逾期時(shí)間越長(zhǎng)罰款會(huì)越多。答

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香港公司注銷后,離岸賬戶還可以使用嗎問(wèn)

香港離岸公司年審過(guò)期了，離岸賬戶還可以使用嗎？問(wèn)

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