香港匯豐要求提供收匯款人往來invoice、合同及列出主要供應商和主要客戶等資料了

2017-11-02 10:43 添加評論

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香港匯豐銀行要求提供收匯款人往來合同、客戶資料通常是出于風險管理和合規性方面的考慮。提供收匯款人往來合同可以幫助銀行確認此筆款項的合法性、真實性和合規性，減少潛在的洗錢和欺詐風險。

因為往來合同可以包含雙方商務合作的相關條款和細節，例如交易條款、貨款支付方式、交貨時間、監管要求等。銀行可能會根據往來合同中的信息來核實收款人的合法身份和交易確定性，以確保交易的真實性和合法性。

2023-11-10 00:57 添加評論

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czs88888

抽查吧，那就整理幾份有代表性的客戶協議和客戶資料給他們。

2017-11-02 13:45 添加評論

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香港匯豐銀行沒有提供供應商購銷合同給他們會封香港公司賬戶嗎問

被調查要求提供就要提供啊，不然真會封戶的。答
匯豐要求更新資料,一定要提供香港公司審計報告嗎問

銀行抽查要盡快回復，如果此前沒有做賬報稅的，一下子也提供不了審計報告。過后需要及時補做賬，公司才能正常健康發展。答
香港匯豐賬戶登錄后出現三角形警告黃標要求提供香港公司商業資料問

商業資料未及時更新會被暫停國際付款答
香港匯豐銀行要求提供香港公司審計報告要是沒能提供，賬戶會被關閉嗎？問

香港匯豐銀行發函要求提供香港公司審計報告財務報表，遇到這種情況你沒別的選擇，一定要配合，并且需要在規定時間內，提交銀行所需要的所有資料。如果您不配合的話，銀行會限制你賬戶的使用功能，甚至會關閉賬戶。香港匯豐銀行要求的客戶更新資料是怎樣操作的： 1、在收到匯答
香港匯豐要求提供初始及持續財富來源的進一步資料，請問都可以提供哪些？問

要提供這資料那資料的時候，就是離銷戶不遠了。一定要謹慎對待。答
請教，香港匯豐銀行要求說明不能提供香港公司財務報表的原因要怎么回答？問

匯豐已經要求你提供審計報告了，想保住賬戶必須盡快補辦的哦。答
香港匯豐要求提供香港公司財務報告問

趕緊打水單補審計答
香港匯豐銀行要求香港離岸公司提供財務報表零申報的怎么辦？問

按照提示要求提交資料即可答
香港匯豐銀行要求香港公司提交的資料找代理就能提供嗎？問

你看需要提供什么資料，不了解可以咨詢秘書公司，需要補哪些資料要盡快補齊。答
香港公司審計好做嗎?現在匯豐銀行為什么要求提供商業合同等資料?問

香港公司做賬審計好做啊，不用親自做，交賬務資料給會計師事務所，請他們做賬出審計報告即可。匯豐銀行要求提供商業合同，那就配合提供，否則會影響賬戶使用。答

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