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自從CRS（ “通用報告準則”,Common Reporting Standard）實施，已經(jīng)有很多香港公司銀行賬戶接到了香港本地銀行的調(diào)查通知，需要香港公司銀行賬戶進行資料核對，提交香港公司審計報告和商業(yè)往來文件等。有的香港公司因為沒能提交相應(yīng)調(diào)查文件，而被香港本地銀行關(guān)閉了香港公司銀行賬戶，嚴重影響了大家的正常貿(mào)易。
下面說說香港公司銀行賬戶被調(diào)查時應(yīng)該怎么做。
首先，沒有做審計報告的香港公司，不管賬戶有沒有被查到，都要盡快補做審計，之前沒有保留香港公司銀行賬戶月結(jié)單的，盡快向香港本地銀行調(diào)取月結(jié)單，進行補做審計的準備。
其次，在補做香港公司審計報告的同時，需要做兩手打算，可以開立一個香港私人賬戶，部分熟悉的客戶，小金額的收款可以匯入香港私人賬戶，為香港公司實現(xiàn)資金分流。
對于香港公司銀行賬戶已經(jīng)被關(guān)停的客戶，應(yīng)盡快著手注冊新的香港公司，開立新的香港公司銀行賬戶。值得注意的是，大部分香港本地銀行已經(jīng)不接受英國公司及島嶼公司的開戶申請。
最后，香港銀行賬戶開立已經(jīng)非常困難，對于已有的香港公司銀行賬戶更應(yīng)該倍加珍惜，小心使用。被香港本地銀行調(diào)查并非就意味著香港公司銀行賬戶一定會被關(guān)閉，關(guān)鍵是一定要按香港本地銀行的要求提供所需資料和文件。
下面說說香港公司銀行賬戶被調(diào)查時應(yīng)該怎么做。
首先，沒有做審計報告的香港公司，不管賬戶有沒有被查到，都要盡快補做審計，之前沒有保留香港公司銀行賬戶月結(jié)單的，盡快向香港本地銀行調(diào)取月結(jié)單，進行補做審計的準備。
其次，在補做香港公司審計報告的同時，需要做兩手打算，可以開立一個香港私人賬戶，部分熟悉的客戶，小金額的收款可以匯入香港私人賬戶，為香港公司實現(xiàn)資金分流。
對于香港公司銀行賬戶已經(jīng)被關(guān)停的客戶，應(yīng)盡快著手注冊新的香港公司，開立新的香港公司銀行賬戶。值得注意的是，大部分香港本地銀行已經(jīng)不接受英國公司及島嶼公司的開戶申請。
最后，香港銀行賬戶開立已經(jīng)非常困難，對于已有的香港公司銀行賬戶更應(yīng)該倍加珍惜，小心使用。被香港本地銀行調(diào)查并非就意味著香港公司銀行賬戶一定會被關(guān)閉，關(guān)鍵是一定要按香港本地銀行的要求提供所需資料和文件。
