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收到匯豐銀行調查表怎么辦

近期好多朋友都收到了匯豐銀行調查表,或者銀行賬戶被凍結,這是怎么回事呢?
2018-01-18 09:46 添加評論
1

Cutieyan - 森迅海外咨詢 - 嚴玲

贊同來自: Varala

收到調查表就需要找到專業的機構正確指引填寫,然后找會計師做公證遞交到銀行 按照銀行的調查要求補齊資料!!!!
2018-01-18 11:38 添加評論
0

bedog

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盡快按要求填好提交
2018-10-18 11:10 添加評論
0

Varala

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自從CRS( “通用報告準則”,Common Reporting Standard)實施,已經有很多香港公司銀行賬戶接到了香港本地銀行的調查通知,需要香港公司銀行賬戶進行資料核對,提交香港公司審計報告和商業往來文件等。有的香港公司因為沒能提交相應調查文件,而被香港本地銀行關閉了香港公司銀行賬戶,嚴重影響了大家的正常貿易。

下面說說香港公司銀行賬戶被調查時應該怎么做。

首先,沒有做審計報告的香港公司,不管賬戶有沒有被查到,都要盡快補做審計,之前沒有保留香港公司銀行賬戶月結單的,盡快向香港本地銀行調取月結單,進行補做審計的準備。

其次,在補做香港公司審計報告的同時,需要做兩手打算,可以開立一個香港私人賬戶,部分熟悉的客戶,小金額的收款可以匯入香港私人賬戶,為香港公司實現資金分流。

對于香港公司銀行賬戶已經被關停的客戶,應盡快著手注冊新的香港公司,開立新的香港公司銀行賬戶。值得注意的是,大部分香港本地銀行已經不接受英國公司及島嶼公司的開戶申請。

最后,香港銀行賬戶開立已經非常困難,對于已有的香港公司銀行賬戶更應該倍加珍惜,小心使用。被香港本地銀行調查并非就意味著香港公司銀行賬戶一定會被關閉,關鍵是一定要按香港本地銀行的要求提供所需資料和文件。
2019-01-15 10:22 添加評論

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