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很多了解牌照的朋友都比較傾心于加拿大MSB牌照,因為這個牌照是現在沒有月維護費用的A類牌照。其實大都數牌照都是在當國備案,合規的運營,避免了后期的許多風險,安心經營。 加拿大MSB牌照主要受監管對象:牌照外匯交易;轉賬匯款業務;兌現/出售匯票、旅行支票等;其他答
1、兩個身份證件(反正面)。 2、填寫以下Criminal Record Verification Form-申請表。填寫好之后并且簽字。 3、表格的D項-(Identification Verification )內容,需要見證客戶兩個 ID 的見證答
能申請下來一些有含金量的牌照走在合規的道路上,也是決定你的交易所能做多遠的重要因素之一。從投資者角度來講,您的交易所實力如何,我的投資安全能否得到更多的保障,從交易所能拿到什么樣的合規牌照也可看出。 數字貨幣/外滙平臺他有數字貨幣牌照/外滙牌照的合規證明自然要答
加拿大FTR MSB概述 加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位,于2000年成立。它是一個獨立機構,向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責。總部位于渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業的相關資料,以保護加國的金融穩定答
美國全國q貨協會(National Futures Association---NFA),美國全國q貨協會(NFA)是按照美國《商品交易法》第17節的規定,于1976年組建的q貨行業自律組織,屬非盈利性會員制組織,是美國q貨外滙交易非商業獨立監管機構。 美國答
1、以法人申請,附《營業執照》或有效登記證明復印件1份;以自然人申請附個人身份證復印件1份; 2、清晰商標圖樣1份(注:若商標為彩色,請指定顏色,以后使用將按照指定顏色使用;若商標為黑白,以后可使用任意顏色); 3、填寫申請表1份,申請表必須由申請人簽署或由代答
美國財政部和證監會曾明確要求,數字資產交易所受《銀行保密法(BSA)》規制,在美開展數字資產交易業務,或從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,以便合法開展業務,且同時須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規定。 MSB牌照需要提供的資料: 1.至少提供答
加拿大放棄遺產聲明書公證認證所需材料/流程/時間? 什么是放棄繼承權聲明書公證,如何申辦放棄繼承權聲明書公證認證?辦理公證需要哪些材料?一伙伴連串的問題丟給我解讀,那好,請跟小編一起往下看 放棄繼承是一種單方的法律行為,不需要征得他人的同意。由于放棄繼承意味答
ODI備案登記——申請流程 境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。 首先,境內企業股東需要向省級商務部門和省級發改委辦理ODI備案手續。商務部負責整體審批企業境外投資事項,為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。 其次,發改委負答
加拿大作為高度發達的資本主義國家,經濟發達、良好的移民政策,受到了很多人的青睞。加拿大經濟高度發達,是世界上第十一大經濟體,是經濟合作與發展組織和G8成員,加拿大也是G8、G20、北約、聯合國、英聯邦、世界貿易組織等國際組織的成員,也是世界十大貿易國之一于加拿答
羅馬尼亞公司注冊
羅馬尼亞作為歐盟成員國,憑借其優越的地理位置、優惠的稅收政策和相對較低的運營成本,已成為國際投資者進入歐洲市場的理想門戶...
美國注冊所需資料
①三個備選的公司名稱。 ②美國各個不同的洲,注冊資金不一樣,一般為50000美金(詳細請參考各洲的注冊地址),不需要驗...
馬耳他公司注冊
馬耳他作為地中海中心的歐盟成員國,憑借其優越的地理位置、穩定的政治環境和優惠的稅收政策,已成為國際企業設立歐洲總部的熱門...
德國公司注冊要求
1.公司名稱規范: 公司名稱的結尾必須為“有限公司”(例如GmbH、SARL等),且不可使用“信托公司”、“銀行”或其...
馬來西亞審計
公司審計,主要審計的是公司所有的銀行流水,以及往來發票單據,包括會計做賬后的總賬及文件的合理,合法,合規性。
美國公司注冊
在全球經濟一體化的今天,注冊美國公司已成為眾多企業家和投資者拓展國際業務的重要戰略。美國作為全球最大的經濟體,擁有完善的...
土耳其公司類型
獨資公司(Tek Ki?ilik ?irket)是由一個人獨自創辦的企業,無需其他合伙人或股東,注冊成本較低,但風險和責...
泰國公司注冊類型包括哪些呢
合伙企業(Partnerships) 合伙企業在泰國分為兩種: 普通合伙企業:由至少兩人組成,合伙人對企業債務承擔無...
自然人注冊沙特公司有什么特殊要求?
自然人在沙特注冊公司有以下特殊要求: 股東與董事要求 股東身份:自然人可以作為股東,但如果是境外自然人,想以個人名義在沙...
注冊印尼公司的具體要求
公司類型: 常見的是有限責任公司(Perseroan Terbatas,簡稱 PT)和外商獨資公司(PT Penana...