收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查，應(yīng)該怎么正確處理？
一．商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務(wù)以及營業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題。
二.提交公司最新資料填寫調(diào)查表格后，還有一份公司資料認證要求，需要做一份會計師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行。
需要的資料：
1、注冊證書；2、最新的商業(yè)登記證；3、最新周年申報表NAR1文件；4、董事身份證掃描件；5、董事住址證明（最近三個月的有效水電單）；6、公司章程掃描件；7、公司組織架構(gòu)圖；8、董事申明書；9、銀行要求做會計師文件的信件。
三．因為CRS影響，相關(guān)的稅務(wù)機關(guān)會要求像銀行這樣的金融機構(gòu)提交賬戶信息給到稅務(wù)機關(guān)，稅務(wù)機關(guān)再通過CRS系統(tǒng)進行稅務(wù)信息的互換。那么在稅務(wù)信息互換的時候,這些賬戶信息也會同系統(tǒng)反饋到內(nèi)地的稅務(wù)機關(guān),若是沒有進行正常稅務(wù)申報的話,那么這個時候就是有問題的,可能會要按內(nèi)地稅收進行繳稅,當然罰款等也是很正常的;基于這樣的原因,銀行都會調(diào)查現(xiàn)有的公司銀行賬戶是否有進行正常稅務(wù)申報的。
做賬審計資料清單:
1銀行月結(jié)單
2業(yè)務(wù)單據(jù)??（公司一年的業(yè)務(wù)合同、發(fā)貨單、購銷單）
3費用單據(jù) ??（公司的運營費用單據(jù)，越多越好）
4注冊證書?(CI)
5最新的商業(yè)登記證復(fù)印件
6最新的NAR1表格復(fù)印件
7公司章程一本?（如果在期間公司做過更改公司名、更改股東等變更，則需要提供變更的相應(yīng)文件.）
二.提交公司最新資料填寫調(diào)查表格后，還有一份公司資料認證要求，需要做一份會計師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行。
需要的資料：
1、注冊證書；2、最新的商業(yè)登記證；3、最新周年申報表NAR1文件；4、董事身份證掃描件；5、董事住址證明（最近三個月的有效水電單）；6、公司章程掃描件；7、公司組織架構(gòu)圖；8、董事申明書；9、銀行要求做會計師文件的信件。
三．因為CRS影響，相關(guān)的稅務(wù)機關(guān)會要求像銀行這樣的金融機構(gòu)提交賬戶信息給到稅務(wù)機關(guān)，稅務(wù)機關(guān)再通過CRS系統(tǒng)進行稅務(wù)信息的互換。那么在稅務(wù)信息互換的時候,這些賬戶信息也會同系統(tǒng)反饋到內(nèi)地的稅務(wù)機關(guān),若是沒有進行正常稅務(wù)申報的話,那么這個時候就是有問題的,可能會要按內(nèi)地稅收進行繳稅,當然罰款等也是很正常的;基于這樣的原因,銀行都會調(diào)查現(xiàn)有的公司銀行賬戶是否有進行正常稅務(wù)申報的。
做賬審計資料清單:
1銀行月結(jié)單
2業(yè)務(wù)單據(jù)??（公司一年的業(yè)務(wù)合同、發(fā)貨單、購銷單）
3費用單據(jù) ??（公司的運營費用單據(jù)，越多越好）
4注冊證書?(CI)
5最新的商業(yè)登記證復(fù)印件
6最新的NAR1表格復(fù)印件
7公司章程一本?（如果在期間公司做過更改公司名、更改股東等變更，則需要提供變更的相應(yīng)文件.）
