銀行關閉離岸賬戶的原因是什么

去銀行開戶，銀行首先考慮的是客戶能否給銀行帶來足夠大的商業價值，會不會存在潛在風險，如果賬戶涉嫌洗錢等活動，銀行會被起訴以及支付高額的罰款

另外關閉賬戶也有以下幾種可能：

1.客戶群體、款項匯出國是政治高危國，或者是受制裁的國家

2.公司戶口長期處于不活動狀態，即賬戶的資金運作極少

3.公司每年沒及時進行年審

4.公司所從事行業與金融行業相關，金融行業必須取得執照

所以建議每年按時對公司進行年審，保持賬戶活躍，避免與受制裁國家進行業務往來

2019-08-13 11:42 添加評論

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dangwu

銀行會暫時關閉三個月未動賬戶

2022-05-17 11:54 添加評論

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銀行關閉離岸賬戶是什么原因呢？問

離岸賬戶進臟錢的話分分鐘會被關閉。答
平安銀行離岸賬戶最近收到款后不放款這是什么原因?問

平安銀行離岸賬戶排查落地審核答
離岸賬戶被關閉的原因是什么？怎樣開設離岸賬戶不會被關閉？問

我們先來了解什么是離岸賬戶？離岸賬戶在金融學上指存款人在其居住國家以外開設賬戶的銀行。對于外貿商來說，離岸賬戶是進行全球外貿收款、結匯最常用的方式之一。離岸賬戶的主要用途就是收匯、付匯。而目前為了反洗錢和打擊逃避稅行為，國家對離岸賬戶的監管越來越嚴。外貿商們答
銀行在大量關閉離岸賬戶是什么原因呢？有沒有什么辦法可以挽回賬戶呢？問

都大量關閉了，不可能能挽回，銀行還在乎你這一個？答
請問一下，招商銀行離岸賬戶禁止使用網銀一般是什么原因導致的？問

離岸賬戶活躍度不高、跟高風險國家地區往來都有可能被禁用網銀。還有可能被列入限制的范圍，每次轉進轉出都是要提價很多資料的。答
香港離岸公司的銀行賬戶關閉后還能被稅務機關繼續追查嗎問

香港公司銀行賬戶被關閉后，到時間申報利得稅時，也應該提供該銀行賬戶對賬單及相關的銀行賬戶的進出單據進行做賬報稅。即使銀行賬戶關閉了希望離岸快車網的這位朋友也不要有僥幸心理，否則稅局查到，將該銀行賬戶的所有入賬都計算為香港公司業務收益，并且會進行幾倍的稅收罰款，答
平安銀行離岸賬戶匯不出去,顯示請聯系開戶行是什么問題？問

都顯示叫你聯系開戶行了，你也只能聯系他們。答
平安銀行是不是每過段時間就會關閉些離岸賬戶啊?問

最近平安離岸賬戶怎么啦答
平安銀行離岸賬戶因為合規原因沒把款入賬是怎么回事?問

平安銀行離岸賬戶匯款不符合我行合規審查...答
平安銀行離岸賬戶打款到離岸公司在匯豐的賬戶，會造成匯豐賬戶關閉嗎？問

只要是合法的款項或貿易往來款不會導致匯豐賬戶被關閉或凍結。答

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