為什么申請伯利茲IFSC牌照?申請需要滿足哪些條件？
金融牌照合集之伯利茲IFSC牌照擁有的優(yōu)勢以及申請流程
金融牌照中，各自的監(jiān)管范圍是有所不同的。有一部是主要針對于數(shù)字貨幣類的監(jiān)管牌照，有一些是屬于證券期貨類的監(jiān)管牌照，還有一些是屬于外匯監(jiān)管類牌照。仔細分析基本都屬于金融衍生品。我們今天會分析的伯利茲IFSC牌照就是這樣一類牌照。
伯利茲是美洲金融市場最活躍的地區(qū)之一，伯利茲對于在這里注冊的離岸公司實行稅務豁免，完全免稅。
伯利茲?IFSC 成立于1999年，它是CFATF（加勒比海金融行動特別工作組）的活躍成員，IFSC牌照屬于金融衍生品牌照它的監(jiān)管范圍包含：銀行開設和經(jīng)紀商賬號，傭金實際所有權、資產(chǎn)保護、外匯衍生品、差價合約、證券等。對比其他監(jiān)管牌照，伯利茲監(jiān)管牌照的特點是低運營成本和許可費用，低保證金要求還有全球市場信譽和滲透。
申請伯利茲牌照，首先注冊公司：
注冊伯利茲公司
1 擬名：伯利茲對于名稱要求相對嚴格一點，不能與已注冊名相似或重名，不能含有保險字樣，不能與政府相關。名稱以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其縮寫結束。可以選用任何語言來命名。
2 注冊資本為5萬美金。
3公司股東至少1人，可以為自然人或法人，國籍無限制。股東的身份證、護照、地址證明。
4公司地址（代理提供）
申請伯利茲IFSC所需的資料
1 股東(董事)金融相關專業(yè)公證文件
2. 股東(董事)無犯罪證明
3. 護照公證文件及翻譯件
4. 銀行資信證明原件及翻譯件
5. 地址證明及翻譯件
6. 宣誓書公證由本人簽字
申請時間為3至4個月?，申請時間相對比美國MSB牌照及開曼CIMA牌慢一些。選擇牌照可以咨詢專業(yè)代理，盲目注冊對于自己公司的發(fā)展并無益處。
金融牌照中，各自的監(jiān)管范圍是有所不同的。有一部是主要針對于數(shù)字貨幣類的監(jiān)管牌照，有一些是屬于證券期貨類的監(jiān)管牌照，還有一些是屬于外匯監(jiān)管類牌照。仔細分析基本都屬于金融衍生品。我們今天會分析的伯利茲IFSC牌照就是這樣一類牌照。
伯利茲是美洲金融市場最活躍的地區(qū)之一，伯利茲對于在這里注冊的離岸公司實行稅務豁免，完全免稅。
伯利茲?IFSC 成立于1999年，它是CFATF（加勒比海金融行動特別工作組）的活躍成員，IFSC牌照屬于金融衍生品牌照它的監(jiān)管范圍包含：銀行開設和經(jīng)紀商賬號，傭金實際所有權、資產(chǎn)保護、外匯衍生品、差價合約、證券等。對比其他監(jiān)管牌照，伯利茲監(jiān)管牌照的特點是低運營成本和許可費用，低保證金要求還有全球市場信譽和滲透。
申請伯利茲牌照，首先注冊公司：
注冊伯利茲公司
1 擬名：伯利茲對于名稱要求相對嚴格一點，不能與已注冊名相似或重名，不能含有保險字樣，不能與政府相關。名稱以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其縮寫結束。可以選用任何語言來命名。
2 注冊資本為5萬美金。
3公司股東至少1人，可以為自然人或法人，國籍無限制。股東的身份證、護照、地址證明。
4公司地址（代理提供）
申請伯利茲IFSC所需的資料
1 股東(董事)金融相關專業(yè)公證文件
2. 股東(董事)無犯罪證明
3. 護照公證文件及翻譯件
4. 銀行資信證明原件及翻譯件
5. 地址證明及翻譯件
6. 宣誓書公證由本人簽字
申請時間為3至4個月?，申請時間相對比美國MSB牌照及開曼CIMA牌慢一些。選擇牌照可以咨詢專業(yè)代理，盲目注冊對于自己公司的發(fā)展并無益處。
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伯利茲IFSC外匯牌照類別與流程
伯利茲國際金融服務委員會(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對投資服務公司于伯利茲的監(jiān)管機構。伯利茲IFSC也是加勒比海金融行動特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則，致力于消除洗錢和全球金融體系下的地區(qū)金融穩(wěn)定。在期貨市場監(jiān)管方面和多方國家有所合作。
國際金融服務中心的任務包括：
促進和發(fā)展伯利茲發(fā)展為國際金融服務中心；
保護和加強伯利茲作為離岸金融中心的聲譽；
適當?shù)谋O(jiān)督和國際金融服務監(jiān)管；
制定政策和向政府提供意見和協(xié)助對此類服務的規(guī)管；
收集、歸檔和公開可靠和及時的信息，在這些服務的有關方面對變化和新趨勢始終跟進。
該委員會依照自我監(jiān)察行事156，也就是說，雖然政府6991制定整體標準3780，這個委員會當前的工作專注于行業(yè)監(jiān)測和合規(guī)方面，并且獨立行事。該委員會最近頒布法規(guī)授權許可所有的國際金融服務提供商。發(fā)牌過程旨在確保只有符合標準的企業(yè)能獲得許可，開始經(jīng)營或從伯利茲處操辦進行國際金融業(yè)務。此外，該委員會是制定為國際金融服務提供者制定的執(zhí)法方；所有的服務提供商以確保符合國際公認的最佳實踐。伯利茲是加勒比金融行動特別工作組（CFATF）的活躍成員，并贊同其核心原則，以消除洗錢，并在整個金融體系中試圖起到促進穩(wěn)定的功能。伯利茲已在政治層面上做出了承諾，他們堅持聯(lián)合國的宗旨，堅決打擊離岸洗錢。
監(jiān)管機構特色
IFSC也是加勒比海金融行動特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢和促進地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場監(jiān)管方面加以合作。
伯利茲國際金融服務委員會(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對投資服務公司于伯利茲的監(jiān)管機構。
監(jiān)管機構簡介
IFSC也是加勒比海金融行動特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢和促進地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場監(jiān)管方面加以合作。
監(jiān)管機構職責
伯利茲的牌照類別
伯利茲IFSC有以下的牌照類別可以申請：
第一類牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie專業(yè)成立和管理國際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。
第二類牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices專業(yè)成立和管理信托公司，離岸信托公司，以及提供信托服務的牌照。
第三類牌照：Internationalassetprotectionandmanagement國際資產(chǎn)管理及保障服務的牌照。
第四類牌照：Moneytransmissionservices匯款服務牌照。
第五類牌照：Paymentprocessingservices支付服務牌照。
第六類牌照：Tradinginforeignexchange外匯交易商牌照。
第七類牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權，利率，外匯，股權，合約價差等的交易。
第八類牌照：Moneybrokering貨幣經(jīng)紀商牌照。
第九類牌照：Moneylendingandpawning貸款牌照。
第九類牌照：Moneyexchange換匯牌照。
第十類牌照：Safecustodyservices保管服務牌照。
第十一類牌照：Accountingservices財務服務牌照。
第十二類牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨詢、提供建議服務的牌照。
監(jiān)管要求
(一)信息披露要求：
在每月的基礎上，公司將向IFSC提供關于(i)公司資本、(ii)收益表和(iii)所執(zhí)行的所有交易的數(shù)量、數(shù)量和價值的信息。
提交標準化報告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
提供外部審計報告。
(二)董事和股東的要求：
董事會必須有一名當?shù)囟隆?br /> 申請人公司的股東必須確保該公司滿足牌照的資本要求。在伯利茲開設的銀行賬戶中，必須全部付清牌照資本保證金，并存入銀行賬戶，并保證在牌照持有期間，公司都能滿足牌照的資本保證金要求。最低繳付資本金請查閱下文內(nèi)容。
申請人公司的董事/股東應具備本公司計劃繼續(xù)經(jīng)營的業(yè)務的適當知識、資格和經(jīng)驗。
(三)申請牌照所需的文件：牌照申請期間，需要提供以下的公司資料，包括:
商業(yè)計劃，未來5年的財務預測表，了解客戶流程和防止洗錢政策，客戶交易合同。
法定資本保證金已支付的銀行確認文件。
伯利茲國際金融服務委員會(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對投資服務公司于伯利茲的監(jiān)管機構。伯利茲IFSC也是加勒比海金融行動特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則，致力于消除洗錢和全球金融體系下的地區(qū)金融穩(wěn)定。在期貨市場監(jiān)管方面和多方國家有所合作。
國際金融服務中心的任務包括：
促進和發(fā)展伯利茲發(fā)展為國際金融服務中心；
保護和加強伯利茲作為離岸金融中心的聲譽；
適當?shù)谋O(jiān)督和國際金融服務監(jiān)管；
制定政策和向政府提供意見和協(xié)助對此類服務的規(guī)管；
收集、歸檔和公開可靠和及時的信息，在這些服務的有關方面對變化和新趨勢始終跟進。
該委員會依照自我監(jiān)察行事156，也就是說，雖然政府6991制定整體標準3780，這個委員會當前的工作專注于行業(yè)監(jiān)測和合規(guī)方面，并且獨立行事。該委員會最近頒布法規(guī)授權許可所有的國際金融服務提供商。發(fā)牌過程旨在確保只有符合標準的企業(yè)能獲得許可，開始經(jīng)營或從伯利茲處操辦進行國際金融業(yè)務。此外，該委員會是制定為國際金融服務提供者制定的執(zhí)法方；所有的服務提供商以確保符合國際公認的最佳實踐。伯利茲是加勒比金融行動特別工作組（CFATF）的活躍成員，并贊同其核心原則，以消除洗錢，并在整個金融體系中試圖起到促進穩(wěn)定的功能。伯利茲已在政治層面上做出了承諾，他們堅持聯(lián)合國的宗旨，堅決打擊離岸洗錢。
監(jiān)管機構特色
IFSC也是加勒比海金融行動特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢和促進地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場監(jiān)管方面加以合作。
伯利茲國際金融服務委員會(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對投資服務公司于伯利茲的監(jiān)管機構。
監(jiān)管機構簡介
IFSC也是加勒比海金融行動特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢和促進地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場監(jiān)管方面加以合作。
監(jiān)管機構職責
伯利茲的牌照類別
伯利茲IFSC有以下的牌照類別可以申請：
第一類牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie專業(yè)成立和管理國際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。
第二類牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices專業(yè)成立和管理信托公司，離岸信托公司，以及提供信托服務的牌照。
第三類牌照：Internationalassetprotectionandmanagement國際資產(chǎn)管理及保障服務的牌照。
第四類牌照：Moneytransmissionservices匯款服務牌照。
第五類牌照：Paymentprocessingservices支付服務牌照。
第六類牌照：Tradinginforeignexchange外匯交易商牌照。
第七類牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權，利率，外匯，股權，合約價差等的交易。
第八類牌照：Moneybrokering貨幣經(jīng)紀商牌照。
第九類牌照：Moneylendingandpawning貸款牌照。
第九類牌照：Moneyexchange換匯牌照。
第十類牌照：Safecustodyservices保管服務牌照。
第十一類牌照：Accountingservices財務服務牌照。
第十二類牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨詢、提供建議服務的牌照。
監(jiān)管要求
(一)信息披露要求：
在每月的基礎上，公司將向IFSC提供關于(i)公司資本、(ii)收益表和(iii)所執(zhí)行的所有交易的數(shù)量、數(shù)量和價值的信息。
提交標準化報告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
提供外部審計報告。
(二)董事和股東的要求：
董事會必須有一名當?shù)囟隆?br /> 申請人公司的股東必須確保該公司滿足牌照的資本要求。在伯利茲開設的銀行賬戶中，必須全部付清牌照資本保證金，并存入銀行賬戶，并保證在牌照持有期間，公司都能滿足牌照的資本保證金要求。最低繳付資本金請查閱下文內(nèi)容。
申請人公司的董事/股東應具備本公司計劃繼續(xù)經(jīng)營的業(yè)務的適當知識、資格和經(jīng)驗。
(三)申請牌照所需的文件：牌照申請期間，需要提供以下的公司資料，包括:
商業(yè)計劃，未來5年的財務預測表，了解客戶流程和防止洗錢政策，客戶交易合同。
法定資本保證金已支付的銀行確認文件。
