為什么申請(qǐng)伯利茲IFSC牌照?申請(qǐng)需要滿足哪些條件？
金融牌照合集之伯利茲IFSC牌照擁有的優(yōu)勢(shì)以及申請(qǐng)流程
金融牌照中，各自的監(jiān)管范圍是有所不同的。有一部是主要針對(duì)于數(shù)字貨幣類(lèi)的監(jiān)管牌照，有一些是屬于證券期貨類(lèi)的監(jiān)管牌照，還有一些是屬于外匯監(jiān)管類(lèi)牌照。仔細(xì)分析基本都屬于金融衍生品。我們今天會(huì)分析的伯利茲IFSC牌照就是這樣一類(lèi)牌照。
伯利茲是美洲金融市場(chǎng)最活躍的地區(qū)之一，伯利茲對(duì)于在這里注冊(cè)的離岸公司實(shí)行稅務(wù)豁免，完全免稅。
伯利茲?IFSC 成立于1999年，它是CFATF（加勒比海金融行動(dòng)特別工作組）的活躍成員，IFSC牌照屬于金融衍生品牌照它的監(jiān)管范圍包含：銀行開(kāi)設(shè)和經(jīng)紀(jì)商賬號(hào)，傭金實(shí)際所有權(quán)、資產(chǎn)保護(hù)、外匯衍生品、差價(jià)合約、證券等。對(duì)比其他監(jiān)管牌照，伯利茲監(jiān)管牌照的特點(diǎn)是低運(yùn)營(yíng)成本和許可費(fèi)用，低保證金要求還有全球市場(chǎng)信譽(yù)和滲透。
申請(qǐng)伯利茲牌照，首先注冊(cè)公司：
注冊(cè)伯利茲公司
1 擬名：伯利茲對(duì)于名稱(chēng)要求相對(duì)嚴(yán)格一點(diǎn)，不能與已注冊(cè)名相似或重名，不能含有保險(xiǎn)字樣，不能與政府相關(guān)。名稱(chēng)以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其縮寫(xiě)結(jié)束。可以選用任何語(yǔ)言來(lái)命名。
2 注冊(cè)資本為5萬(wàn)美金。
3公司股東至少1人，可以為自然人或法人，國(guó)籍無(wú)限制。股東的身份證、護(hù)照、地址證明。
4公司地址（代理提供）
申請(qǐng)伯利茲IFSC所需的資料
1 股東(董事)金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)公證文件
2. 股東(董事)無(wú)犯罪證明
3. 護(hù)照公證文件及翻譯件
4. 銀行資信證明原件及翻譯件
5. 地址證明及翻譯件
6. 宣誓書(shū)公證由本人簽字
申請(qǐng)時(shí)間為3至4個(gè)月?，申請(qǐng)時(shí)間相對(duì)比美國(guó)MSB牌照及開(kāi)曼CIMA牌慢一些。選擇牌照可以咨詢專(zhuān)業(yè)代理，盲目注冊(cè)對(duì)于自己公司的發(fā)展并無(wú)益處。
金融牌照中，各自的監(jiān)管范圍是有所不同的。有一部是主要針對(duì)于數(shù)字貨幣類(lèi)的監(jiān)管牌照，有一些是屬于證券期貨類(lèi)的監(jiān)管牌照，還有一些是屬于外匯監(jiān)管類(lèi)牌照。仔細(xì)分析基本都屬于金融衍生品。我們今天會(huì)分析的伯利茲IFSC牌照就是這樣一類(lèi)牌照。
伯利茲是美洲金融市場(chǎng)最活躍的地區(qū)之一，伯利茲對(duì)于在這里注冊(cè)的離岸公司實(shí)行稅務(wù)豁免，完全免稅。
伯利茲?IFSC 成立于1999年，它是CFATF（加勒比海金融行動(dòng)特別工作組）的活躍成員，IFSC牌照屬于金融衍生品牌照它的監(jiān)管范圍包含：銀行開(kāi)設(shè)和經(jīng)紀(jì)商賬號(hào)，傭金實(shí)際所有權(quán)、資產(chǎn)保護(hù)、外匯衍生品、差價(jià)合約、證券等。對(duì)比其他監(jiān)管牌照，伯利茲監(jiān)管牌照的特點(diǎn)是低運(yùn)營(yíng)成本和許可費(fèi)用，低保證金要求還有全球市場(chǎng)信譽(yù)和滲透。
申請(qǐng)伯利茲牌照，首先注冊(cè)公司：
注冊(cè)伯利茲公司
1 擬名：伯利茲對(duì)于名稱(chēng)要求相對(duì)嚴(yán)格一點(diǎn)，不能與已注冊(cè)名相似或重名，不能含有保險(xiǎn)字樣，不能與政府相關(guān)。名稱(chēng)以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其縮寫(xiě)結(jié)束。可以選用任何語(yǔ)言來(lái)命名。
2 注冊(cè)資本為5萬(wàn)美金。
3公司股東至少1人，可以為自然人或法人，國(guó)籍無(wú)限制。股東的身份證、護(hù)照、地址證明。
4公司地址（代理提供）
申請(qǐng)伯利茲IFSC所需的資料
1 股東(董事)金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)公證文件
2. 股東(董事)無(wú)犯罪證明
3. 護(hù)照公證文件及翻譯件
4. 銀行資信證明原件及翻譯件
5. 地址證明及翻譯件
6. 宣誓書(shū)公證由本人簽字
申請(qǐng)時(shí)間為3至4個(gè)月?，申請(qǐng)時(shí)間相對(duì)比美國(guó)MSB牌照及開(kāi)曼CIMA牌慢一些。選擇牌照可以咨詢專(zhuān)業(yè)代理，盲目注冊(cè)對(duì)于自己公司的發(fā)展并無(wú)益處。
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伯利茲IFSC外匯牌照類(lèi)別與流程
伯利茲國(guó)際金融服務(wù)委員會(huì)(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對(duì)投資服務(wù)公司于伯利茲的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。伯利茲IFSC也是加勒比海金融行動(dòng)特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則，致力于消除洗錢(qián)和全球金融體系下的地區(qū)金融穩(wěn)定。在期貨市場(chǎng)監(jiān)管方面和多方國(guó)家有所合作。
國(guó)際金融服務(wù)中心的任務(wù)包括：
促進(jìn)和發(fā)展伯利茲發(fā)展為國(guó)際金融服務(wù)中心；
保護(hù)和加強(qiáng)伯利茲作為離岸金融中心的聲譽(yù)；
適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督和國(guó)際金融服務(wù)監(jiān)管；
制定政策和向政府提供意見(jiàn)和協(xié)助對(duì)此類(lèi)服務(wù)的規(guī)管；
收集、歸檔和公開(kāi)可靠和及時(shí)的信息，在這些服務(wù)的有關(guān)方面對(duì)變化和新趨勢(shì)始終跟進(jìn)。
該委員會(huì)依照自我監(jiān)察行事156，也就是說(shuō)，雖然政府6991制定整體標(biāo)準(zhǔn)3780，這個(gè)委員會(huì)當(dāng)前的工作專(zhuān)注于行業(yè)監(jiān)測(cè)和合規(guī)方面，并且獨(dú)立行事。該委員會(huì)最近頒布法規(guī)授權(quán)許可所有的國(guó)際金融服務(wù)提供商。發(fā)牌過(guò)程旨在確保只有符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)能獲得許可，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)或從伯利茲處操辦進(jìn)行國(guó)際金融業(yè)務(wù)。此外，該委員會(huì)是制定為國(guó)際金融服務(wù)提供者制定的執(zhí)法方；所有的服務(wù)提供商以確保符合國(guó)際公認(rèn)的最佳實(shí)踐。伯利茲是加勒比金融行動(dòng)特別工作組（CFATF）的活躍成員，并贊同其核心原則，以消除洗錢(qián)，并在整個(gè)金融體系中試圖起到促進(jìn)穩(wěn)定的功能。伯利茲已在政治層面上做出了承諾，他們堅(jiān)持聯(lián)合國(guó)的宗旨，堅(jiān)決打擊離岸洗錢(qián)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)特色
IFSC也是加勒比海金融行動(dòng)特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢(qián)和促進(jìn)地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場(chǎng)監(jiān)管方面加以合作。
伯利茲國(guó)際金融服務(wù)委員會(huì)(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對(duì)投資服務(wù)公司于伯利茲的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
IFSC也是加勒比海金融行動(dòng)特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢(qián)和促進(jìn)地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場(chǎng)監(jiān)管方面加以合作。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)職責(zé)
伯利茲的牌照類(lèi)別
伯利茲IFSC有以下的牌照類(lèi)別可以申請(qǐng)：
第一類(lèi)牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie專(zhuān)業(yè)成立和管理國(guó)際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。
第二類(lèi)牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices專(zhuān)業(yè)成立和管理信托公司，離岸信托公司，以及提供信托服務(wù)的牌照。
第三類(lèi)牌照：Internationalassetprotectionandmanagement國(guó)際資產(chǎn)管理及保障服務(wù)的牌照。
第四類(lèi)牌照：Moneytransmissionservices匯款服務(wù)牌照。
第五類(lèi)牌照：Paymentprocessingservices支付服務(wù)牌照。
第六類(lèi)牌照：Tradinginforeignexchange外匯交易商牌照。
第七類(lèi)牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權(quán)，利率，外匯，股權(quán)，合約價(jià)差等的交易。
第八類(lèi)牌照：Moneybrokering貨幣經(jīng)紀(jì)商牌照。
第九類(lèi)牌照：Moneylendingandpawning貸款牌照。
第九類(lèi)牌照：Moneyexchange換匯牌照。
第十類(lèi)牌照：Safecustodyservices保管服務(wù)牌照。
第十一類(lèi)牌照：Accountingservices財(cái)務(wù)服務(wù)牌照。
第十二類(lèi)牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨詢、提供建議服務(wù)的牌照。
監(jiān)管要求
(一)信息披露要求：
在每月的基礎(chǔ)上，公司將向IFSC提供關(guān)于(i)公司資本、(ii)收益表和(iii)所執(zhí)行的所有交易的數(shù)量、數(shù)量和價(jià)值的信息。
提交標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
提供外部審計(jì)報(bào)告。
(二)董事和股東的要求：
董事會(huì)必須有一名當(dāng)?shù)囟隆?br /> 申請(qǐng)人公司的股東必須確保該公司滿足牌照的資本要求。在伯利茲開(kāi)設(shè)的銀行賬戶中，必須全部付清牌照資本保證金，并存入銀行賬戶，并保證在牌照持有期間，公司都能滿足牌照的資本保證金要求。最低繳付資本金請(qǐng)查閱下文內(nèi)容。
申請(qǐng)人公司的董事/股東應(yīng)具備本公司計(jì)劃繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)的適當(dāng)知識(shí)、資格和經(jīng)驗(yàn)。
(三)申請(qǐng)牌照所需的文件：牌照申請(qǐng)期間，需要提供以下的公司資料，包括:
商業(yè)計(jì)劃，未來(lái)5年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表，了解客戶流程和防止洗錢(qián)政策，客戶交易合同。
法定資本保證金已支付的銀行確認(rèn)文件。
伯利茲國(guó)際金融服務(wù)委員會(huì)(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對(duì)投資服務(wù)公司于伯利茲的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。伯利茲IFSC也是加勒比海金融行動(dòng)特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則，致力于消除洗錢(qián)和全球金融體系下的地區(qū)金融穩(wěn)定。在期貨市場(chǎng)監(jiān)管方面和多方國(guó)家有所合作。
國(guó)際金融服務(wù)中心的任務(wù)包括：
促進(jìn)和發(fā)展伯利茲發(fā)展為國(guó)際金融服務(wù)中心；
保護(hù)和加強(qiáng)伯利茲作為離岸金融中心的聲譽(yù)；
適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督和國(guó)際金融服務(wù)監(jiān)管；
制定政策和向政府提供意見(jiàn)和協(xié)助對(duì)此類(lèi)服務(wù)的規(guī)管；
收集、歸檔和公開(kāi)可靠和及時(shí)的信息，在這些服務(wù)的有關(guān)方面對(duì)變化和新趨勢(shì)始終跟進(jìn)。
該委員會(huì)依照自我監(jiān)察行事156，也就是說(shuō)，雖然政府6991制定整體標(biāo)準(zhǔn)3780，這個(gè)委員會(huì)當(dāng)前的工作專(zhuān)注于行業(yè)監(jiān)測(cè)和合規(guī)方面，并且獨(dú)立行事。該委員會(huì)最近頒布法規(guī)授權(quán)許可所有的國(guó)際金融服務(wù)提供商。發(fā)牌過(guò)程旨在確保只有符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)能獲得許可，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)或從伯利茲處操辦進(jìn)行國(guó)際金融業(yè)務(wù)。此外，該委員會(huì)是制定為國(guó)際金融服務(wù)提供者制定的執(zhí)法方；所有的服務(wù)提供商以確保符合國(guó)際公認(rèn)的最佳實(shí)踐。伯利茲是加勒比金融行動(dòng)特別工作組（CFATF）的活躍成員，并贊同其核心原則，以消除洗錢(qián)，并在整個(gè)金融體系中試圖起到促進(jìn)穩(wěn)定的功能。伯利茲已在政治層面上做出了承諾，他們堅(jiān)持聯(lián)合國(guó)的宗旨，堅(jiān)決打擊離岸洗錢(qián)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)特色
IFSC也是加勒比海金融行動(dòng)特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢(qián)和促進(jìn)地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場(chǎng)監(jiān)管方面加以合作。
伯利茲國(guó)際金融服務(wù)委員會(huì)(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是對(duì)投資服務(wù)公司于伯利茲的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
IFSC也是加勒比海金融行動(dòng)特別工作組(CFATF)的活躍成員,并贊同其核心原則以消除洗黑錢(qián)和促進(jìn)地區(qū)穩(wěn)定于全球金融體系。在期貨市場(chǎng)監(jiān)管方面加以合作。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)職責(zé)
伯利茲的牌照類(lèi)別
伯利茲IFSC有以下的牌照類(lèi)別可以申請(qǐng)：
第一類(lèi)牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie專(zhuān)業(yè)成立和管理國(guó)際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。
第二類(lèi)牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices專(zhuān)業(yè)成立和管理信托公司，離岸信托公司，以及提供信托服務(wù)的牌照。
第三類(lèi)牌照：Internationalassetprotectionandmanagement國(guó)際資產(chǎn)管理及保障服務(wù)的牌照。
第四類(lèi)牌照：Moneytransmissionservices匯款服務(wù)牌照。
第五類(lèi)牌照：Paymentprocessingservices支付服務(wù)牌照。
第六類(lèi)牌照：Tradinginforeignexchange外匯交易商牌照。
第七類(lèi)牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權(quán)，利率，外匯，股權(quán)，合約價(jià)差等的交易。
第八類(lèi)牌照：Moneybrokering貨幣經(jīng)紀(jì)商牌照。
第九類(lèi)牌照：Moneylendingandpawning貸款牌照。
第九類(lèi)牌照：Moneyexchange換匯牌照。
第十類(lèi)牌照：Safecustodyservices保管服務(wù)牌照。
第十一類(lèi)牌照：Accountingservices財(cái)務(wù)服務(wù)牌照。
第十二類(lèi)牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨詢、提供建議服務(wù)的牌照。
監(jiān)管要求
(一)信息披露要求：
在每月的基礎(chǔ)上，公司將向IFSC提供關(guān)于(i)公司資本、(ii)收益表和(iii)所執(zhí)行的所有交易的數(shù)量、數(shù)量和價(jià)值的信息。
提交標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
提供外部審計(jì)報(bào)告。
(二)董事和股東的要求：
董事會(huì)必須有一名當(dāng)?shù)囟隆?br /> 申請(qǐng)人公司的股東必須確保該公司滿足牌照的資本要求。在伯利茲開(kāi)設(shè)的銀行賬戶中，必須全部付清牌照資本保證金，并存入銀行賬戶，并保證在牌照持有期間，公司都能滿足牌照的資本保證金要求。最低繳付資本金請(qǐng)查閱下文內(nèi)容。
申請(qǐng)人公司的董事/股東應(yīng)具備本公司計(jì)劃繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)的適當(dāng)知識(shí)、資格和經(jīng)驗(yàn)。
(三)申請(qǐng)牌照所需的文件：牌照申請(qǐng)期間，需要提供以下的公司資料，包括:
商業(yè)計(jì)劃，未來(lái)5年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表，了解客戶流程和防止洗錢(qián)政策，客戶交易合同。
法定資本保證金已支付的銀行確認(rèn)文件。
