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離岸賬戶開設后,我們要保持賬戶可以長期使用,應該怎么做呢?

主要注意一下幾點:

1、保持賬戶活躍,資金活動以及賬戶結余數要大于銀行要求的結余數;

2、可以出示或者保留公司的商業證明文件,新開立銀行賬戶所需的商業文件在上面以及列舉了,那以及開立賬戶的怎么證明這一點呢?
(1)公司的會計賬簿及財務報表,以香港公司為例,香港公司審計報告便是最好的證明(銀行在反洗錢調查過程中,這是最好的證明);
(2)每年準時辦理公司存續證明,例如香港公司每年需要辦理年檢(提交周年申報表,更換新的商業登記證);

3、避免與政治高危區或者受經濟制裁的國家發生商業往來;

4、及時注銷不使用的公司銀行戶口,以避免欠費被銀行強制關閉,導致公司董事個人信用受損。
2019-12-16 14:19 添加評論

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