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申請開曼有限合伙ELP類型公司,是否一定要申請開曼CIMA監管牌照

封閉式基金基本上不需要拿牌照的,具體要看客戶實際要怎 么操作這個基金,是否需要公開性募集基金?還是投資人會超 過 15 位等?

有關需要開曼地區的金融牌照,一般是指 CIMA(Cayman Islands MonetaryAuthority)登記。這個登記一般是在開曼基金的投資人 超過15 人,則需要進行登記。

CIMA監管牌照
CIMA(開曼群島金融管理局)的監管服務最為接近英國金融監管局FCA的執行準則,在資金安全和監管保障上較好。CIMA在某些制度和措施上,幾乎與英國金融市場行為監管局(FCA)一樣
申請金融牌照成立開曼公司需要的資料:

1、開曼公司名稱

2、公司所有股東及董事身份證掃描件

3、護照的掃描件

4、董事股東的親筆簽名掃描件

注冊條件:

1、注冊資本:開曼群島政府對其離岸公司的注冊資本并沒有限制,但是一般做法是采用50,000美元作為最少的注冊資本注冊。

2、股東:最少一名股東,可以是自然人或法人,沒有國籍上的限制。開曼群島離岸公司可選擇發行記名或不記名股票;

3、董事:最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人,而且沒有任何國籍上的限制;

4、注冊辦事處:注冊辦事處必需位于開曼群島;

5、公司名稱取名自由

開曼通常有下列用途:

1 .募集私募基金:包括募集創投/天使基金、不動產基金、并購/投資基金、重建/艱困事業基金等。

2 .稅務規劃:例如用來持有不同地區的資產。

3 .滿足特殊的需求:例如投資者只希望單純出資,負擔極有限的責任。
有其他疑問大家也可咨詢我!!!
2020-02-28 14:21 添加評論
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qixing

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持有CIMA監管牌照的公司,CIMA有以下要求:
  1. 公司賬戶需要每年審計一次;
  2. 年度賬目需上交給CIMA,并附有合規證書;
  3. 公司信息進行任何修改,需要在七天之內通知CIMA;
  4. 牌照持有人的內部控制需經過獨立審計;
  5. 月度的報表需由持牌經紀商上交;
  6. 年度資產負債表的數據需要和月度/季度報告中的數據保持一致;
  7. 提供當前的保險信息。
2023-11-21 11:00 添加評論

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