什么是KYC盡職調(diào)查和SCR重要控制人備案？

這里說(shuō)的KYC是對(duì)客戶基本情況的調(diào)查，是2018年7月底香港注冊(cè)處，對(duì)香港持牌秘書(shū)代理注冊(cè)的香港公司要求的*新管理?xiàng)l例。主要是維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作和香港公司賬戶的正常使用。香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊(cè)香港公司時(shí)也需要提交KYC表格。KYC盡職調(diào)查針對(duì)的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊(cè)處對(duì)每一家香港公司均有所把握。
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2020-03-05 11:02 添加評(píng)論

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誰(shuí)要做重要控制人登記備案？如何識(shí)別控制人？問(wèn)

香港公司佔(zhàn)股25%以上的股東或者是董事，都是要做重要控制人簡(jiǎn)稱SCR備案答
怎么查詢香港公司重要控制人備案登記是否做好？問(wèn)

做好會(huì)有個(gè)本子的答
香港公司年審有SCR重要控制人備案登記每年都辦嗎問(wèn)

不用每年都辦的，比如更換了代理，或者公司有變更才需要做SCR備案。答
請(qǐng)問(wèn)香港公司重要控制人備案需要收費(fèi)嗎？問(wèn)

收費(fèi)項(xiàng)目答
香港SCR重要控制人備案還有沒(méi)有做的嗎？問(wèn)

不做SCR備檔要罰款的答
SCR重要控制人備案需要什么資料？更換商業(yè)登記證嗎？問(wèn)

香港公司控制人(包括董事和股東)的個(gè)人信息，以及資料存放地址。 SCR建冊(cè)，填寫(xiě)表格；備存地址，擔(dān)任法定委托人；公司注冊(cè)時(shí)的董事/股東證件掃描件以及股份比例；如果公司的股東是內(nèi)地公司或者海外公司，就提供公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；如果公司有做變更的，備案信息以新的董事股東答
香港公司會(huì)計(jì)做賬 scr重要控制人備案費(fèi)用屬于什么費(fèi)用？問(wèn)

屬于管理費(fèi)用科目答
香港公司有法團(tuán)成立表格是做了重要控制人備案嗎？問(wèn)

香港公司NNC1在成立的時(shí)候就有的公司文件。答
香港公司需要全部備案重要控制人信息問(wèn)

備案一次就好了答
什么是SCR,什么是香港重要控制人登記備案？問(wèn)

2018年3月1日開(kāi)始實(shí)施《2018年公司(修訂)條例》規(guī)定,在香港成立為法團(tuán)的公司須取得和保存實(shí)益擁有權(quán)的最新資料,以備存“重要控制人登記冊(cè)(簡(jiǎn)稱SCR)”,供執(zhí)法人員查閱。何為重要控制人？重要控制人包括： ※ 對(duì)公司有重大控制權(quán)的任何自然人或指答

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