澳洲AUSTRAC牌照怎么辦理
最近很多人問(wèn)澳洲牌照怎么辦，澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意義的數(shù)字貨幣許可牌照，它的經(jīng)營(yíng)范圍可以體現(xiàn)出數(shù)字貨幣字眼
澳大利亞是全球領(lǐng)先的核心金融市場(chǎng)，獲得澳大利亞的AUSTRAC監(jiān)管牌照，能大大的增強(qiáng)平臺(tái)的實(shí)力以及客戶(hù)的信心。是數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)配的牌照。澳洲牌照還是有著很高的含金量，澳洲牌照可以為后期交易所宣傳奠定基礎(chǔ)。

澳大利亞國(guó)會(huì)已于2017年底通過(guò)了將澳大利亞數(shù)字貨幣交易所納入反洗錢(qián)和反恐怖資助法以及其他相應(yīng)條例的管轄范圍，并于2018年4月3日正式生效。至此，數(shù)字貨幣交易所已經(jīng)正式納入了澳洲法律的管轄范圍，并且也必須遵守于其他金融機(jī)構(gòu)，例如銀行，一樣的金融機(jī)構(gòu)義務(wù)，包括向澳大利亞的交易報(bào)告分析中心（即反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)）履行全面的申報(bào)義務(wù)，制定并提供有效的，具備風(fēng)控基礎(chǔ)的反洗錢(qián)和反恐怖資助的一系列法律文件和管控流程以獲得政府審批，允許其運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣交易所。

首先要注冊(cè)一個(gè)澳大利亞公司。
申請(qǐng)材料:
1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號(hào) ；
2、澳大利亞公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料 （護(hù)照掃描件，個(gè)人電話，住址等） ；
3、澳大利亞辦公室地址；
4、澳大利亞公司股東、及董事的無(wú)犯罪記錄公證；
申請(qǐng)流程
1. 協(xié)助客戶(hù)辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；
2. 撰寫(xiě)數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、以及運(yùn)營(yíng)方案；
3. 準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料；
4. 撰寫(xiě)反洗錢(qián)條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
6. 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交，如Product Disclosure Statement。
我司牌照申請(qǐng)?zhí)峁┓?wù)內(nèi)容：
1、協(xié)助客戶(hù)辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；
2、撰寫(xiě)數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、以及運(yùn)營(yíng)方案；
3、準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料；
4、撰寫(xiě)反洗錢(qián)條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
6、申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交。
辦理時(shí)間一般40個(gè)工作日左右。
申請(qǐng)條件：
一、澳洲公司
1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱(chēng)三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱(chēng)以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；

2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；

3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；

4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。卓志能為客戶(hù)提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。

5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；

6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人Director的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為100股，股價(jià)按照每股1澳幣設(shè)置。

二、澳大利亞商業(yè)號(hào)碼ABN消費(fèi)稅GST申報(bào)
1、公司的澳大利亞公司號(hào)ACN；

2、公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào)Tax File Number；

3、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；

5、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；

6、選擇申報(bào)GST的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)。

三、開(kāi)設(shè)澳大利亞銀行賬戶(hù)
澳大利亞有多家非常良好的銀行，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國(guó)家銀行、西澳大利亞銀行等。需提供資料如下：
1. 公司注冊(cè)證書(shū)；
2. 公司稅號(hào)
3. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€(gè)人ID掃描件
4. 所有股東（持股10%以上）的護(hù)照掃描件
5. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶(hù)地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶(hù)的電子簽名