澳洲AUSTRAC牌照怎么辦理
最近很多人問(wèn)澳洲牌照怎么辦，澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意義的數(shù)字貨幣許可牌照，它的經(jīng)營(yíng)范圍可以體現(xiàn)出數(shù)字貨幣字眼
澳大利亞是全球領(lǐng)先的核心金融市場(chǎng)，獲得澳大利亞的AUSTRAC監(jiān)管牌照，能大大的增強(qiáng)平臺(tái)的實(shí)力以及客戶的信心。是數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)配的牌照。澳洲牌照還是有著很高的含金量，澳洲牌照可以為后期交易所宣傳奠定基礎(chǔ)。

澳大利亞國(guó)會(huì)已于2017年底通過(guò)了將澳大利亞數(shù)字貨幣交易所納入反洗錢和反恐怖資助法以及其他相應(yīng)條例的管轄范圍，并于2018年4月3日正式生效。至此，數(shù)字貨幣交易所已經(jīng)正式納入了澳洲法律的管轄范圍，并且也必須遵守于其他金融機(jī)構(gòu)，例如銀行，一樣的金融機(jī)構(gòu)義務(wù)，包括向澳大利亞的交易報(bào)告分析中心（即反洗錢機(jī)構(gòu)）履行全面的申報(bào)義務(wù)，制定并提供有效的，具備風(fēng)控基礎(chǔ)的反洗錢和反恐怖資助的一系列法律文件和管控流程以獲得政府審批，允許其運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣交易所。

首先要注冊(cè)一個(gè)澳大利亞公司。
申請(qǐng)材料:
1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號(hào) ；
2、澳大利亞公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料 （護(hù)照掃描件，個(gè)人電話，住址等） ；
3、澳大利亞辦公室地址；
4、澳大利亞公司股東、及董事的無(wú)犯罪記錄公證；
申請(qǐng)流程
1. 協(xié)助客戶辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；
2. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；
3. 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
6. 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。
我司牌照申請(qǐng)?zhí)峁┓?wù)內(nèi)容：
1、協(xié)助客戶辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；
2、撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；
3、準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
6、申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。
辦理時(shí)間一般40個(gè)工作日左右。
申請(qǐng)條件：
一、澳洲公司
1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；

2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；

3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；

4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。卓志能為客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。

5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；

6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人Director的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為100股，股價(jià)按照每股1澳幣設(shè)置。

二、澳大利亞商業(yè)號(hào)碼ABN消費(fèi)稅GST申報(bào)
1、公司的澳大利亞公司號(hào)ACN；

2、公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào)Tax File Number；

3、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；

5、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；

6、選擇申報(bào)GST的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)。

三、開(kāi)設(shè)澳大利亞銀行賬戶
澳大利亞有多家非常良好的銀行，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國(guó)家銀行、西澳大利亞銀行等。需提供資料如下：
1. 公司注冊(cè)證書；
2. 公司稅號(hào)
3. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€(gè)人ID掃描件
4. 所有股東（持股10%以上）的護(hù)照掃描件
5. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名