如何規(guī)避香港銀行賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險?
(2)盡量不要與高風(fēng)險、敏感國家有交易;
(3)避免將香港銀行賬戶借給他人使用,包括轉(zhuǎn)賬,幫他人收/匯款項等;
(4)應(yīng)保持與銀行的聯(lián)系,若聯(lián)系方式有發(fā)生變更需及時通知香港銀行;
(5)賬戶不要長期不使用,否則會被香港銀行視為“僵尸賬戶”;
(6)非貿(mào)易項下轉(zhuǎn)賬到海外公司或是海外個人賬戶之類的都是接下來的監(jiān)管重點方向;
(7)不要參與違法交易活動,若被香港銀行懷疑參與了非法活動,那么該銀行賬戶則會被關(guān)閉。