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新加坡敏感及制裁國(guó)家名單:
制裁及敏感國(guó)家:
歐洲:俄羅斯、白俄羅斯、巴爾干半島、烏克蘭
亞洲:朝鮮、緬甸(看具體業(yè)務(wù))
中東:伊朗,伊拉克,敘利亞、黎巴嫩,約旦,也門、科威特,基地組織,塔利班組織
非洲:中非,剛果,索馬里,蘇丹,南蘇丹,利比亞,利比里亞,科特迪瓦,幾內(nèi)亞比紹,津巴布
韋,厄立特里亞
美洲:古巴、委內(nèi)瑞拉
制裁及敏感國(guó)家完全不可以進(jìn)行任何交易,會(huì)馬上關(guān)戶
高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家:印度、斯里蘭卡、沙特阿拉伯、迪拜
高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家銀行會(huì)審核嚴(yán)格,要求提交合同發(fā)票提單等文件,提交了文件就不影響走賬