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高風險敏感國家地區入不了賬答
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并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨聯體國家包括在內。離岸區一般會被列入黑名單。
塞浦路斯具有離岸區的優勢，但同時又不屬于離岸區。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。 其二，塞答
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最新名單和分類http://www.lxbsy.com/question/62324
1、高風險1類國家和地區名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。
2、高風險2類國家和地區名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
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涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結的。至于重開，可以嘗試申請。答
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2019年是外貿收款最難的一年，你看2016年我開香港中信銀行,準備一大堆資料,浪費了8000多錢和1年時間,代理還吹包開戶成功,最后銷戶就花了2000多,這樣有什么意義呢?后來干脆找貨代代收算了，貨代賬號從匯豐換到恒生，到永亨，賬戶年年換，客戶看呆了，以為我答
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非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。
1、高風險1類國家和地區名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。
2、高風險2類國家和地區名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
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敏感國家不要收，建議跟客戶商量讓他想辦法從其他國家匯款給你。答
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外貿創業者已經把全世界的生意都做了一遍，到世界的每一個角落都有我們中國人的存在，那作為外貿創業者考慮到世界政治原因，以及一些美國制裁的國家，做生意到那些地區肯定會有一些相關的門檻，而收外幣款項肯定就會有一定的難度了，那么哪些銀行會對敏感國家限制呢？我們先了解一答
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匯豐銀行敏感國家名單，收匯前一定要跟銀行確認清楚能不能收。答
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香港東亞銀行限制高風險國家地區匯款，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。
像巴基斯坦、阿聯酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫曼斯坦這些國家，還需要向銀行提供各種證明關系，以證明業務合法。證明材料包括：
反洗錢調查表風險承諾函說明：出口方、付款方、三方關系
另答
