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銀行拒絕你香港公司開戶，你向香港注冊(cè)處投訴沒用。
之前在離岸快車上看過有網(wǎng)友向香港金管局投訴，你看看現(xiàn)在香港開戶有多難就知道有沒有用了。其實(shí)不止香港開戶難，內(nèi)地開離岸賬戶更難。每家銀行審核客戶資料非常嚴(yán)格，這可能是跟之前很多人香港公司離岸公司開戶涉嫌洗 錢的交易，被美國(guó)和英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款有關(guān)。
你看看最近幾年被罰款的銀行：
1. 2015年7月，花旗集團(tuán)子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。
2. 2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國(guó)司法部對(duì)其幫助美國(guó)客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。
3. 2014年1月，摩根大通同意支付總計(jì)26億美元的賠款，以和解對(duì)其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。
4. 2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制，罰款3億美元。
5. 2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國(guó)聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。
雖然開戶越來(lái)越難，但還是能看到很多朋友能成功開戶，多分析分析為什么人家能開戶成功，而你不行。
之前在離岸快車上看過有網(wǎng)友向香港金管局投訴，你看看現(xiàn)在香港開戶有多難就知道有沒有用了。其實(shí)不止香港開戶難，內(nèi)地開離岸賬戶更難。每家銀行審核客戶資料非常嚴(yán)格，這可能是跟之前很多人香港公司離岸公司開戶涉嫌洗 錢的交易，被美國(guó)和英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款有關(guān)。
你看看最近幾年被罰款的銀行：
1. 2015年7月，花旗集團(tuán)子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。
2. 2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國(guó)司法部對(duì)其幫助美國(guó)客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。
3. 2014年1月，摩根大通同意支付總計(jì)26億美元的賠款，以和解對(duì)其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。
4. 2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制，罰款3億美元。
5. 2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國(guó)聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。
雖然開戶越來(lái)越難，但還是能看到很多朋友能成功開戶，多分析分析為什么人家能開戶成功，而你不行。
