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1、備案申報的優(yōu)勢
企業(yè)根據(jù)海外運營、研發(fā)、銷售、生產(chǎn)等實際需求，實現(xiàn)大額資金的合規(guī)出境;
部分企業(yè)境外投資備案的訴求很多不是資金出境，更多的是在海外產(chǎn)生利潤，實際運營成本在國內(nèi)，這類企業(yè)更多的是希望利潤能順利且合規(guī)匯回國內(nèi)。
比如跨境電商企業(yè)，實際資金出境額較低，通過境外投資備案申報，成功搭建境內(nèi)投資通道，實現(xiàn)利潤順利匯回。
同時企業(yè)獲得項目審批證書的有效期為兩年，可以延期或注銷，不限制企業(yè)實際的投資實際和資金出境時間，企業(yè)境外投資主動性和靈活性更強。
2、不合法申報的風(fēng)險
如果企業(yè)境外投資不備案，卻采用“虛假貿(mào)易/服務(wù)”、“內(nèi)保外貸”、“分拆購匯”等違規(guī)行為實現(xiàn)外匯轉(zhuǎn)移，可能會面臨的風(fēng)險有：
1.企業(yè)投融資操作中的重大瑕疵
企業(yè)境內(nèi)上市或境外上市，未合法合規(guī)設(shè)立或收購的子公司均是法律風(fēng)險點，不能直接納入企業(yè)架構(gòu);
企業(yè)想轉(zhuǎn)讓境外子公司，國內(nèi)并購企業(yè)會考慮涉及的法律風(fēng)險，放棄收購標(biāo)的公司
企業(yè)境外子公司因運營、研發(fā)、生產(chǎn)等需要資金支持，未合規(guī)申報的境外子公司，是不可以使用國內(nèi)母公司的資產(chǎn)、信用等方式提供融資、擔(dān)保。
2.企業(yè)可能面臨的監(jiān)管懲罰
項目單位的相關(guān)信息會被列入項目異常信用記錄，并納入到全國信用信息共享平臺。
項目被要求暫停或結(jié)束，并給予警告;如果涉及犯罪，還會追究刑事責(zé)任;
企業(yè)根據(jù)海外運營、研發(fā)、銷售、生產(chǎn)等實際需求，實現(xiàn)大額資金的合規(guī)出境;
部分企業(yè)境外投資備案的訴求很多不是資金出境，更多的是在海外產(chǎn)生利潤，實際運營成本在國內(nèi)，這類企業(yè)更多的是希望利潤能順利且合規(guī)匯回國內(nèi)。
比如跨境電商企業(yè)，實際資金出境額較低，通過境外投資備案申報，成功搭建境內(nèi)投資通道，實現(xiàn)利潤順利匯回。
同時企業(yè)獲得項目審批證書的有效期為兩年，可以延期或注銷，不限制企業(yè)實際的投資實際和資金出境時間，企業(yè)境外投資主動性和靈活性更強。
2、不合法申報的風(fēng)險
如果企業(yè)境外投資不備案，卻采用“虛假貿(mào)易/服務(wù)”、“內(nèi)保外貸”、“分拆購匯”等違規(guī)行為實現(xiàn)外匯轉(zhuǎn)移，可能會面臨的風(fēng)險有：
1.企業(yè)投融資操作中的重大瑕疵
企業(yè)境內(nèi)上市或境外上市，未合法合規(guī)設(shè)立或收購的子公司均是法律風(fēng)險點，不能直接納入企業(yè)架構(gòu);
企業(yè)想轉(zhuǎn)讓境外子公司，國內(nèi)并購企業(yè)會考慮涉及的法律風(fēng)險，放棄收購標(biāo)的公司
企業(yè)境外子公司因運營、研發(fā)、生產(chǎn)等需要資金支持，未合規(guī)申報的境外子公司，是不可以使用國內(nèi)母公司的資產(chǎn)、信用等方式提供融資、擔(dān)保。
2.企業(yè)可能面臨的監(jiān)管懲罰
項目單位的相關(guān)信息會被列入項目異常信用記錄，并納入到全國信用信息共享平臺。
項目被要求暫停或結(jié)束，并給予警告;如果涉及犯罪，還會追究刑事責(zé)任;