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為什么越來越多的企業(yè)做ODI境外投資備案?

什么是ODI備案

近年來,越來越多的企業(yè)開始到海外發(fā)展,那么就一定會接觸到境外投資備案,ODI備案也就是境外投資備案,是指在中國境內(nèi)設立的企業(yè)(包含有限責任公司、合伙企業(yè))等投資主體,以投入貨幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動;特向國家商務部和發(fā)改委申請批準的證書,稱為境外投資備案。今天帶給大家的是關(guān)于ODI備案的內(nèi)容介紹。

ODI備案需要提供的資料有:

1、投資主體注冊登記證明文件;

2、投資主體最新一個月的財務月報;

3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;

5、最新經(jīng)審計的投資主體公司財務報表;

6、境外投資真實性承諾書;

7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件。

辦理ODI備案的流程

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記,分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理,地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

辦理ODI備案的要求有:

1、境內(nèi)公司成立需要滿1年;

2、投資主體的資產(chǎn)情況良好;

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東。

申請ODI備案的優(yōu)勢有:

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境,境外獲取外幣的目的;

2、開拓境外市場,獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠,加快資本積累速度;

3、方便與境外客戶的業(yè)務轉(zhuǎn)賬,減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;

4、提高國內(nèi)企業(yè)形象,增加企業(yè)附加價值;

5、充分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息;

6、有效利用兩種資源兩個市場,規(guī)避國外貿(mào)易壁壘;

7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置;

8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

不辦理ODI備案的后果有:

1、投資主體中止或者停止實施,將處以警告;

2、提供融資、擔保的依法依規(guī)的處罰;

3、未及時的辦理ODI備案,外匯進出受限。

ODI備案的作用包括:

1、企業(yè)往境外打投資款做初期運營資金;

2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費;

3、資金回流也需要出示之前的境外投資備案;

4、方便與國外公司與國內(nèi)外資公司合作。

特別注意:不同地區(qū)申報的流程和材料都不太一樣,需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料和怎么辦理。

以上不清楚的可以詳細了解:舒心企服

舒心企服是企業(yè)服務領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺,專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、公司注冊、代理記賬、私募基金備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務代辦公司。

更多境外投資備案知識和流程:********
ODI
2022-01-06 10:31 添加評論

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