哪些企業(yè)需要進(jìn)行ODI備案 核心三要素

核心三要素:
A.中國(guó)企業(yè)(含法人企業(yè)及非法人企業(yè),包括有限責(zé)任公司、股份有限公司、合伙企業(yè)等,此處的企業(yè)包括金融類企業(yè)和非金融企業(yè)但并不區(qū)分內(nèi)資企業(yè)、外資企業(yè)和中外合資企業(yè))
B.對(duì)外(僅作為ODI業(yè)務(wù)的理解,此處的對(duì)外包含港澳臺(tái)地區(qū)以及其他國(guó)家和地區(qū))
C.投資(必須是權(quán)益性投資行為,投資包括投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等管道獲得權(quán)益,但貿(mào)易行為不屬于ODI)近年來(lái),隨著我國(guó)“走出去,引進(jìn)來(lái)”的雙向開放向縱深發(fā)展,未來(lái)擴(kuò)大開放領(lǐng)域,優(yōu)化開放結(jié)構(gòu),提高開放質(zhì)量,完善內(nèi)外聯(lián)動(dòng),互利共贏、多元平衡,安全高效的開放型經(jīng)濟(jì)體系,形成經(jīng)濟(jì)全球化條件下參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。同時(shí),由于人民幣匯率波動(dòng),自2016年11月以來(lái),境外投資項(xiàng)目審批愈加嚴(yán)格,相關(guān)審批部門需要境內(nèi)投資企業(yè)提交盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)估等前期工作落實(shí)情況說(shuō)明資料,通過(guò)資料對(duì)項(xiàng)目的說(shuō)明論證進(jìn)行審批。
哪些企業(yè)需要進(jìn)行ODI備案?
(1)海外直接投資、并購(gòu)及擴(kuò)張需求的企業(yè)。
(2)意向去“一帶一路”國(guó)家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)。
(3)之前在海外投資,資金回流及欲回境內(nèi)投資的中外資企業(yè)。
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