香港公司開戶需要KYC審核嗎？

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2022-06-13 10:47 添加評論

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YIUI

贊同來自: 小快車

KYC是香港公司銀行開戶要過的第一道關。

KYC英文全稱為Know Your Customer，在金融界，了解你的客戶已經成為一個熟悉的術語。正規的、守法的金融機構將制定自己的KYC程序和流程。

KYC的重要性：KYC確實涉及到很多客戶的敏感信息。但是如果一個專業的秘書公司沒有購買專門的背景調查軟件進行認真的盡職調查，被相關管理部門或銀行發現一個高風險客戶存在問題，就會影響到公司服務的其他客戶。

前幾年，匯豐銀行就因“KYC”調查的疏漏，導致被美國政府罰款19億美元！而香港銀行的KYC，其實起源于歐洲，歐洲12家大型國際私人銀行組成“沃爾夫斯堡集團”，2000年曾發布KYC準則：參加的銀行有責任和義務核準客戶真實身份，拒絕匿名賬戶；對政府官員的資金必須“更嚴格檢查”。

2022-06-14 17:30 添加評論

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Kenhe

開戶肯定要做KYC審核的。

2022-06-13 16:00 添加評論

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平安銀行離岸賬戶開戶需要香港公司全部股東到場嗎?問

香港公司開設平安銀行離岸賬戶，股東不一定要全部到場，能都去最好。現在開戶要預約，銀行先預審資料和資格。硬核要求，要提供內地有實質運營的關聯公司資料，銀行可能實地考察。在內地沒關聯公司的基本審核不過，開不了離岸賬戶。答
香港公司開戶需要.nar1,nnc1,nd2a是什么意思問

同意樓主。分別是：周年申報表、法團成立表、更改公司秘書及董事通知書答
現在香港公司開戶還需要會計師簽署開戶文件嗎？問

在我們這邊注冊都會贈送一份的，不過現在很多銀行比如恒生雖然寫著開戶是需要會計師核實文件，但是開戶時經理一般都沒看的答
香港公司已經注冊好，需要開戶要提供什么資料的？問

香港公司開戶，以開設匯豐銀行賬戶為例（其他銀行可參考），為確保成功開戶，需要提供以下資料：香港公司資料：注冊證書、商業登記證、法團成立表格、周年申報表、公司章程董事身份證、港澳通行證董事近4個月的銀行流水（平均每月有4-5萬左右）國內公司的營業執照、近4個月答
香港公司賬戶開戶需要的時間是多久？有需要什么資料？問

香港公司成功開設香港銀行賬戶一般為一個月左右，如果香港公司股東董事都為內地自然人，則需要關聯國內公司半年的流水才能開戶成功。香港匯豐銀行內地視頻開戶開所需材料： 1、香港公司資料 2、董事股東護照或通行證、身份證、地址證明、簡歷、個人銀行流水掃描件答
香港公司開戶需要股東到場嗎問

一般大股東銀行會要求到場，不同銀行可能要求不同。目前香港本土部分銀行可以在國內城市見證開戶，不需要到香港。答
香港公司在香港開本地賬戶需要開戶費嗎？問

現在香港公司開戶銀行會收取查冊費，如果通過秘書公司渠道開戶，他們還會收取一定的服務費。答
香港公司在匯豐開戶后就需要正規做賬報稅嗎？問

不管香港公司是在香港匯豐開戶、恒生、渣打，還是內地銀行離岸賬戶，NRA賬戶，都需要正規做賬審計報稅。涉及到香港本土利潤還需要繳納利得稅。答
香港公司開戶控制人需要提供什么資料？問

香港公司全套資料在職證明，勞動合同董事身份證，港澳通行證董事社保證明銷售采購合同各2份答
香港公司開戶需要哪些資料問

感謝分享！答

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香港公司開戶需要KYC審核嗎？

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香港公司開戶需要KYC審核嗎？

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