用到ODI備案的幾種情況。

一．第一種當然就是企業真實對外投資，需要往境外匯款，銀行會需要企業提供相關備案文件才能進行匯款操作。

二．國外子公司開立當地銀行賬戶時，當地銀行可能會要求國內母公司打一筆款項到該賬戶作激活費，這樣的情況國內母公司就得申請ODI備案才能把款會過去。

三．CRS（全球征稅系統）陸續實施之后，銀行稅務工商聯網，會對企業的股東架構進行追溯，如果國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業，那么該外資公司開銀行外匯賬戶的時候銀行會要求出示之前國內公司對海外子公司所申請ODI備案文件。

四．國內企業和國外公司合作或者和國內外資企業合作時，對方會需要國內企業有這個證 書才能合作，所以有的企業辦了這個證 書但是不進行投資，因為一塊錢也能去申請，只要能通過。

ODI備案需要提供的資料有：

1、投資主體注冊登記證明文件;

2、投資主體最新一個月的財務月報;

3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;

4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;

5、最新經審計的投資主體公司財務報表;

6、境外投資真實性承諾書;

7、具有法律約束效力的協議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實合規的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件

辦理ODI備案的流程：

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發展和改革委員會(簡稱發改委)或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管)的外匯登記程序。

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