一、投資事項概述
浙江唐德影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年5月6日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于擬在香港設立全資子公司的議案》，同意公司出資不超過人民幣3,000萬元在香港設立全資子公司唐德國際傳媒有限公司（暫定名）。
根據《公司章程》的相關規定，本次公司出資在香港設立全資子公司之事項在公司董事會的決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體情況
本次投資設立唐德國際傳媒有限公司的投資主體是浙江唐德影視股份有限公司，住所為：浙江橫店影視產業實驗區C3-028；企業類型：股份有限公司（上市）；法定代表人：吳宏亮；注冊資本：8,000萬元人民幣；主營業務：電視劇的投資、制作、發行和衍生業務，電影的投資、制作、發行和衍生業務，藝人經紀及相關服務業務，影視廣告制作及相關服務業務。
三、投資標的情況
公司以貨幣形式出資不超過人民幣3,000萬元在香港設立全資子公司唐德國際傳媒有限公司，本次投入的資金來源于公司的自有資金或銀行貸款。該子公司擬主要從事海外電影、電視劇的投資、制作以及發行業務，具體公司名稱以及經營范圍以相關主管部門核準為準。本次投資尚須經國家商務主管部門、外匯管理部門等相關政府機構審批。
四、投資合同情況
本次對外投資系公司出資設立一家全資子公司，公司無需與第三方簽訂對外投資合同。
五、本次投資對公司的影響
本次公司在香港設立全資子公司，有利于公司進一步拓展海外市場，集聚和整合國際優質創作資源，進一步提升公司在海外的影響力，推進公司國際化發展戰略的落地和實施，有利于提升公司的盈利能力。
六、授權情況
根據第二屆董事會第十次會議審議通過的《關于擬在香港設立全資子公司的議案》，董事會授權董事長吳宏亮先生全權代表公司簽署、批準、執行與本次對外投資事項有關的一切法律性文件，并授權吳宏亮先生親自辦理或在公司董事會的授權范圍內轉授權其他人員辦理與本次對外投資相關的一切具體事宜。
七、風險提示及其他
1、本次投資
面臨的主要風險包括：
(i)本次投資未能獲得主管部門批準的風險；
(ii)境外業務經營的風險，包括但不限于：由于境外商業環境和境內存在較大差異，公司面臨無法將境內行之有效的業務模式復制到境外的風險，以及公司境外業務運營受當地政治、經濟條件變化影響的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
2、公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，對本次對外投資事宜的進展情況進行及時的披露，敬請廣大投資者關注。
特此公告。
浙江唐德影視股份有限公司董事會
2015年5月6日
