加拿大MSB牌照是受什么部門(mén)監(jiān)管的如何辦理
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加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和報(bào)告分析中心)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照!
加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)部門(mén)（FIU）。該中心協(xié)助偵查，預(yù)防和威懾洗錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)。FINTRAC的金融情報(bào)和合規(guī)職能是對(duì)加拿大人安全和保護(hù)加拿大金融體系完整性的獨(dú)特貢獻(xiàn)。
FINTRAC的行為與公務(wù)員，執(zhí)法機(jī)構(gòu)及其被授權(quán)披露金融情報(bào)的其他實(shí)體無(wú)關(guān)。它向財(cái)政部長(zhǎng)報(bào)告，后者又向議會(huì)負(fù)責(zé)該中心的活動(dòng)。
一.數(shù)字貨幣金融牌照有什么用？
數(shù)字貨幣金融牌照一般是指在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的許可牌照。擁有數(shù)字貨幣金融牌照則代表此機(jī)構(gòu)可在發(fā)放當(dāng)?shù)剡M(jìn)行與數(shù)字貨幣有關(guān)的業(yè)務(wù)和衍生服務(wù)。如開(kāi)設(shè)數(shù)字貨幣交易所、支付、數(shù)字貨幣金融衍生品等等。
二.加拿大MSB牌照怎么辦理
申請(qǐng)條件都是需要先注冊(cè)一家當(dāng)?shù)氐墓荆援?dāng)?shù)氐墓咀鳛楸O(jiān)管的條件去申請(qǐng)牌照，加拿大 MSB牌照所需提交的材料
三.牌照申請(qǐng)工作
四.如有疑問(wèn)請(qǐng)?jiān)斄?/div>
加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)部門(mén)（FIU）。該中心協(xié)助偵查，預(yù)防和威懾洗錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)。FINTRAC的金融情報(bào)和合規(guī)職能是對(duì)加拿大人安全和保護(hù)加拿大金融體系完整性的獨(dú)特貢獻(xiàn)。
FINTRAC的行為與公務(wù)員，執(zhí)法機(jī)構(gòu)及其被授權(quán)披露金融情報(bào)的其他實(shí)體無(wú)關(guān)。它向財(cái)政部長(zhǎng)報(bào)告，后者又向議會(huì)負(fù)責(zé)該中心的活動(dòng)。
一.數(shù)字貨幣金融牌照有什么用？
數(shù)字貨幣金融牌照一般是指在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的許可牌照。擁有數(shù)字貨幣金融牌照則代表此機(jī)構(gòu)可在發(fā)放當(dāng)?shù)剡M(jìn)行與數(shù)字貨幣有關(guān)的業(yè)務(wù)和衍生服務(wù)。如開(kāi)設(shè)數(shù)字貨幣交易所、支付、數(shù)字貨幣金融衍生品等等。
二.加拿大MSB牌照怎么辦理
申請(qǐng)條件都是需要先注冊(cè)一家當(dāng)?shù)氐墓荆援?dāng)?shù)氐墓咀鳛楸O(jiān)管的條件去申請(qǐng)牌照，加拿大 MSB牌照所需提交的材料
- 加拿大公司基本資料料，包括公司稅號(hào)。
- 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（護(hù) 照掃描件，個(gè)人電話，住址等，股東）
- 加拿大辦公室地址
- 服務(wù)類型，參考MSB服務(wù)類型列表。
- 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò)$ 100,000的列表。
- 提供銀行行賬戶信息（開(kāi)戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）
- 合規(guī)專員聯(lián)系方式
- 分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）
三.牌照申請(qǐng)工作
- Fintrac MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
- 準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
- 向加拿大財(cái)政部遞交Fintrac MSB牌照的申請(qǐng)
- 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大財(cái)政部及FINTRAC提出的問(wèn)題。
四.如有疑問(wèn)請(qǐng)?jiān)斄?/div>