在加拿大經(jīng)營(yíng)的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機(jī)構(gòu)是加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機(jī)構(gòu)獲得定期的報(bào)告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。
如你在加拿大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，向公眾提供下列服務(wù)，你即屬金錢服務(wù):
外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)個(gè)人或組織。
兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織。
為什么要申請(qǐng)加拿大Fintrac MSB牌照？
1）實(shí)力的象征- 獲得加拿大的監(jiān)管牌照，能大大的增強(qiáng)平臺(tái)的實(shí)力以及客戶的信心。

2）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)- 獲得金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)威批準(zhǔn)，您可以在加拿大開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對(duì)數(shù)字貨幣平臺(tái)的合規(guī)監(jiān)管，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。

3）多元化服務(wù)- 加拿大 MSB牌照準(zhǔn)許開(kāi)展ICO交易平臺(tái)幣幣交易與合約期貨，場(chǎng)外OTC法幣業(yè)務(wù)，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務(wù)。

4）市場(chǎng)條件優(yōu)越- 加拿大在教育、政府的透明度、社會(huì)自由度、生活品質(zhì)及經(jīng)濟(jì)自由的國(guó)際排名都名列前茅，加拿大本身就是一個(gè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目發(fā)展的理想注冊(cè)地。
申請(qǐng)加拿大FTR MSB牌照需要哪些資料和條件？
監(jiān)管條件
1. 在加拿大注冊(cè)成立的公司

1. 加拿大合法地址
2. 加拿大境內(nèi)的銀行賬戶
3. 對(duì)合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查
4. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，公司人員具備一定的行業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。
5. 財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好。
6. 最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中必須包括公司董事和合規(guī)專員
   Fintrac MSB牌照所需提交的材料：
7. 加拿大公司基本資料，包括公司稅號(hào)
8. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料和聯(lián)系方式
9. 在加拿大當(dāng)?shù)氐霓k公室地址
10. 公司服務(wù)類型
11. 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò)$ 100,000的列表
12. 提供銀行賬戶信息（開(kāi)戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）
13. 合規(guī)專員聯(lián)系方式

8.分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）
牌照申請(qǐng)工作

1. Fintrac MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2. 準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
3. 向加拿大財(cái)政部遞交Fintrac MSB牌照的申請(qǐng)
4. 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大財(cái)政部及FINTRAC提出的問(wèn)題。
5. 若加拿大財(cái)政部及FINTRAC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交，如Product Disclosure Statement。