美國MSB牌照合規要求和辦理所需材料
0
MSB 是 Money Services Business 的簡稱，屬于 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局 ）管，屬于注冊許可 制，從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。由于美 國聯邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監管要求，我們熟知的美國 本土的 B 網和 P 網都是在只持有 MSB 的前提下開展的幣幣交易業 務。
合規要求
內控規則制定和審查
8 . 為平臺幣或其他上幣項目的發行做合規審查，并對潛在風險提供 合規解決方案；
·股東姓名（與護照一致）
·股東地址
·持股百分比
3.董事詳情（我們要求至少 1 名自然人擔任董事。）
·董事姓名（與護照一致）
·董事地址（地址應與地址證明保持一致
合規要求
內控規則制定和審查
- 對交易所的用戶協議進行起草、修改和提供咨詢;
- 對交易所的隱私權政策的相關條款進行起草、修改和提供咨詢;
- 對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢;
- 對交易所的 Cookies 政策、市場數據使用規則、市場交易規則等 必要公開信息進行審查、修改和提供咨詢;
- 從合規和法律風險管理角度，對上幣規則、上幣審查標準及相關 的協議進行審查、修改和提供咨詢;
- 對交易所線上銷售協議的相關條款進行起草、修改和提供咨詢;
- 根據稅務咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨 詢， 就交易所運營的法律架構提供咨詢、建議;
8 . 為平臺幣或其他上幣項目的發行做合規審查，并對潛在風險提供 合規解決方案；
- 參考最佳治理實踐，編制有關治理結構的法律文件。
辦理所需材料
第一步– 組建當地公司
請向我們提供以下信息，以便我們可以開始并準備公司組建所需文件。
1.擬定公司名稱- 我們將于美國公司注冊機構進行核名
2.股東詳情（我們要求至少 1名股東，股東可以是自然人或法人）。
·股東姓名（與護照一致）
·股東地址
·持股百分比
3.董事詳情（我們要求至少 1 名自然人擔任董事。）
·董事姓名（與護照一致）
·董事地址（地址應與地址證明保持一致
