一、牌照簡(jiǎn)介：
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過(guò)擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來(lái)提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。
3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對(duì)違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。

二、申請(qǐng)要求：
澳大利亞AUSTRAC主要監(jiān)管項(xiàng)目包括“數(shù)字貨幣交易”、“資金支付”、“匯款”等業(yè)務(wù)。
1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號(hào)
2、澳大利亞公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料 （護(hù)照掃描件，個(gè)人電話，住址等）
3、澳大利亞辦實(shí)體公室及地址
4、澳大利亞公司股東、及董事的無(wú)犯罪記錄公證等

三、澳洲 AUSTRAC 牌照的優(yōu)勢(shì)：
（1）實(shí)力的象征- 澳大利亞是全球領(lǐng)先的核心金融市場(chǎng)，獲得澳大利亞的監(jiān)管牌照，能大大的增強(qiáng)平臺(tái)的實(shí)力以及客戶的信心。
（2）獲得權(quán)威批準(zhǔn)- 獲得澳大利亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)威批準(zhǔn)，您可以在澳洲及全球開展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對(duì)數(shù)字貨幣平臺(tái)的合規(guī)監(jiān)管。
（3）數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)配- 澳洲世界上發(fā)展最快的衍生品交易市場(chǎng)之一，與歐美匹配的金融體系，使得 AUSTRAC 牌照成為數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)的標(biāo)配。
（4）資本市場(chǎng)成熟- 澳大利亞金融領(lǐng)域的常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備良好，這些常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成了保證金產(chǎn)品市場(chǎng)。這是一個(gè)完全成熟、監(jiān)管良好的資本市場(chǎng)。