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匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經濟制裁名單(http://www.lxbsy.com/question/59511)差不多了吧答
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要看具體筆數、流水金額啊,找個專業顧問咨詢一下答
如果匯豐有要求你提供相應的商業資料,就有機會。如果沒有要求你再提供什么審核資料,那就是要清退了。答
資料審核通過會解除限制 要快聯系客戶經理催一下答
防止長期沒款項進出,可以自己打款進去答
匯豐銀行注銷卡號可以查詢到之前的交易記錄答
香港匯豐銀行只能費用導出近三月的流水。答
匯豐銀行在處理國際收付款時,會對某些國家或地區實施限制措施,這些通常是基于合規和風險管理的考慮。具體如下: 聯合國制裁名單:匯豐銀行遵守聯合國安理會的決議,對那些被聯合國制裁的國家或個人執行相應的限制措施。這些制裁可能包括經濟和貿易制裁、武器禁運、旅行禁令以答
當匯豐銀行的轉賬交易狀態顯示“有待跟進”時,這通常意味著該筆交易需要進一步的審核或處理。以下是可能的原因及建議的處理方法: 需要補充信息:銀行可能需要更多的信息來完成交易,例如收款人的詳細信息或交易的目的。 系統延遲:有時候銀行系統可能會有短暫的延遲,導致交答
香港公司注冊名稱有什么要求?
在香港注冊公司時,公司名稱必須符合《公司條例》的規定,并經過公司注冊處(CR)的審批。以下是香港公司名稱的主要要求: ...
BVI公司年審時間要求?
英屬維爾京群島(BVI)公司必須按時進行年審(AnnualRenewal),以維持合法存續狀態。年審時間要求取決于公司的...
注冊新加坡公司一定要當地人嗎?
在新加坡注冊公司并不一定需要當地人作為股東或董事,但根據新加坡《公司法》的規定,公司必須滿足以下要求: 1.至少一名本...
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塞舌爾公司注冊名稱有什么要求?
在塞舌爾(Seychelles)注冊公司時,公司名稱需符合當地《公司法》及相關規定,具體要求如下: 1.名稱唯一性 公...
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馬紹爾公司可以注冊中文名稱,但需遵循相關規定。以下是具體要求: 1.中文名稱作為“外文名稱”登記 英文名稱是法定名稱(...
在美國注冊公司需要交哪些稅?
在美國注冊公司需要繳納的稅種取決于公司類型(如LLC、C-Corp、S-Corp等)、所在州及業務性質,主要稅種包括: ...
跨境投資ODI路徑設計都有哪些要求和優勢?
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香港公司開恒生銀行
1、香港公司CI/BR/NNC1,NAR1,MA 2、內地公司執照; 3、采購合同2份(對應發票)與對公流水對應(近3個...