香港匯豐銀行有沒有禁止交易國家名單？

匯豐銀行開戶匯豐銀行

2017-09-15 17:36 添加評論

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zooa

匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經(jīng)濟(jì)制裁名單（http://www.lxbsy.com/question/59511）差不多了吧

2017-10-20 14:46 添加評論

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香港匯豐銀行不能收取哪些國家的款項(xiàng)？問

離岸賬戶收匯款敏感高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)名單一般分為如下三類，香港匯豐、恒生開戶等銀行應(yīng)該也適用。 1、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國家和地區(qū)名單：伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國家和地區(qū)名單：利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
香港公司的香港匯豐銀行賬戶很少有交易需要做審計(jì)嗎？問

要看具體筆數(shù)、流水金額啊，找個(gè)專業(yè)顧問咨詢一下答
香港匯豐銀行收了敏感國家的款被凍結(jié)，還能重開賬戶嗎問

涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結(jié)的。至于重開，可以嘗試申請。答
匯豐香港銀行能收美國制裁國家的匯款嗎問

匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
香港匯豐銀行賬戶超過24個(gè)月沒有交易會被凍結(jié)賬戶嗎問

防止長期沒款項(xiàng)進(jìn)出，可以自己打款進(jìn)去答
現(xiàn)在香港匯豐銀行禁止向國內(nèi)個(gè)人賬戶匯款？問

可以啊答
匯豐香港銀行個(gè)人賬戶銷戶后還可以打印交易流水嗎?問

匯豐銀行注銷卡號可以查詢到之前的交易記錄答
香港匯豐銀行只能查詢3個(gè)月以內(nèi)的交易記錄嗎?問

香港匯豐銀行只能費(fèi)用導(dǎo)出近三月的流水。答
烏茲別克斯坦共和國是匯豐銀行限制交易名單嗎？問

烏茲別克斯坦共和國在匯豐銀行的敏感或限制交易名單上。根據(jù)匯豐銀行公布的部分敏感國家匯總表，烏茲別克斯坦確實(shí)被列入其中。這通常意味著匯豐銀行可能對與該國進(jìn)行的交易實(shí)施額外的審查和限制措施。這種做法主要是出于合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮，旨在確保銀行的業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)答
香港大新銀行限制交易名單問

答

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