香港匯豐銀行有沒有禁止交易國家名單？

匯豐銀行開戶匯豐銀行

2017-09-15 17:36 添加評論

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zooa

匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經濟制裁名單（http://www.lxbsy.com/question/59511）差不多了吧

2017-10-20 14:46 添加評論

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香港匯豐銀行不能收取哪些國家的款項？問

離岸賬戶收匯款敏感高風險國家和地區名單一般分為如下三類，香港匯豐、恒生開戶等銀行應該也適用。 1、高風險Ⅰ類國家和地區名單：伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險Ⅱ類國家和地區名單：利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
香港公司的香港匯豐銀行賬戶很少有交易需要做審計嗎？問

要看具體筆數、流水金額啊，找個專業顧問咨詢一下答
香港匯豐銀行收了敏感國家的款被凍結，還能重開賬戶嗎問

涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結的。至于重開，可以嘗試申請。答
匯豐香港銀行能收美國制裁國家的匯款嗎問

匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導致賬戶被凍結或關閉。答
香港匯豐銀行賬戶超過24個月沒有交易會被凍結賬戶嗎問

防止長期沒款項進出，可以自己打款進去答
現在香港匯豐銀行禁止向國內個人賬戶匯款？問

可以啊答
匯豐香港銀行個人賬戶銷戶后還可以打印交易流水嗎?問

匯豐銀行注銷卡號可以查詢到之前的交易記錄答
香港匯豐銀行只能查詢3個月以內的交易記錄嗎?問

香港匯豐銀行只能費用導出近三月的流水。答
烏茲別克斯坦共和國是匯豐銀行限制交易名單嗎？問

烏茲別克斯坦共和國在匯豐銀行的敏感或限制交易名單上。根據匯豐銀行公布的部分敏感國家匯總表，烏茲別克斯坦確實被列入其中。這通常意味著匯豐銀行可能對與該國進行的交易實施額外的審查和限制措施。這種做法主要是出于合規和風險管理的考慮，旨在確保銀行的業務活動符合相關答
香港大新銀行限制交易名單問

答

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