匯款風險或陷阱？

請教各位前輩，要用香港公司名譽出一批貨到美國，這是個新客戶，說用匯款的方式（因為金額不大），并說指定匯豐銀行，這可能需要2~3個工作天才會完成貨幣匯兌到賬。但是客戶會先將匯款的單據傳真給我們看，要我們看過以后安排出貨，我知道匯款有分現金匯款和支票匯款，轉賬支票有風險，除此之外，還有其他的什么風險或陷阱嗎？

2014-04-17 10:01 添加評論

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離岸不遠的魚

你看匯款單據不一定準，如果可以的話跟他要銀行的匯款電文。

2014-04-17 10:03 添加評論

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從俄羅斯匯款到香港公司的匯豐賬戶，有風險嗎問

危險危險！！政策不斷的在變，現在用匯豐銀行收俄羅斯的款會被關停賬戶的！！！答
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匯豐一般會拒絕入賬。答
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離岸賬戶不可以收俄羅斯的款答
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據說離岸賬戶會有被凍結調查或銷戶的風險，以及個人收外匯金額較大的話也會引起洗錢調查的。答
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摩爾多瓦國家匯款有一定風險，收款前一定咨詢銀行客戶經理。答
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新加坡公司公戶匯款到中國人在美國的私人戶，從操作上來說是可以的，但需要注意幾個方面的風險：合規性風險：確保匯款目的和金額符合相關國家的金融法規和反洗錢規定。大額資金轉移可能會受到監管部門的審查，因此需要確保所有操作都合法合規。稅務風險：在美國，接收大額匯答
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風險很大呀，誰知道資金來源是什么，XTransfer排除洗錢風險很給力，可以注冊個XTransfer收款答
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